A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (4), a Operação Sibila, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas. De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos em São Paulo cinco mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de valores e bloqueio de bens determinadas pela Justiça Federal.
Até às 08h, pelo menos três pessoas já tinham sido presas. Um dos mandados de prisão o alvo já estava detido e o quinto elemento, segundo os federais, está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A operação também já apreendeu até o momento mais de R$ 700 mil em espécie, sob poder dos criminosos, além de uma Land Rover e uma BMW blindadas, chaves de acesso a carteiras de criptoativos, além de celulares e elementos de interesse da investigação.
A ação é um desdobramento da Operação Colossus, realizada em janeiro de 2024, quando foi preso o líder de uma rede criminosa responsável por movimentar mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024. Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos valores ilícitos e realizar operações de evasão de divisas.
A Polícia Federal, por meio da Operação Sibila, está trabalhando para desmantelar essa organização criminosa e combater a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas por meio de criptomoedas. Com a prisão de três pessoas e a apreensão de valores em espécie e outros bens, as autoridades buscam desarticular as atividades ilegais desse grupo.
O foco das investigações é identificar a estrutura criminosa por trás dessas operações ilícitas, que envolvem a movimentação de grandes quantias em criptoativos. A utilização de empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos recursos demonstra a complexidade das atividades desenvolvidas pelos criminosos, tornando essencial a atuação firme da Polícia Federal para coibir tais práticas.
A Operação Sibila é mais um passo importante no combate aos crimes financeiros envolvendo criptomoedas, demonstrando o comprometimento das autoridades em garantir a segurança e a integridade do sistema financeiro nacional. A sociedade pode colaborar denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a elucidação desses crimes, fortalecendo assim o combate à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas no país.
