O empresário Gabriel Spalone, antes foragido, foi preso no Panamá pela Polícia Federal na noite de sexta-feira (26). Ele é suspeito de participar de um esquema que teria desviado cerca de R$ 146 milhões utilizando transações via PIX. Spalone é conhecido por sua presença nas redes sociais, com mais de 800 mil seguidores no Instagram e por ser dono de fintechs. Após a deflagração da ‘Operação Dubai’ pela Polícia Civil de São Paulo na terça-feira (23), o influenciador tentou fugir para a Holanda, mas foi interceptado durante sua fuga.
Segundo a investigação, Gabriel Spalone teria saído do Brasil em direção ao Paraguai e posteriormente para os Estados Unidos, com escala no Panamá. A intenção do influenciador era chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, ao chegar no Panamá, Spalone mudou seus planos e tentou embarcar para a Holanda, sendo detido pelas autoridades na tentativa de fuga. A extradição do empresário para o Brasil está prevista após passagem pelo Paraguai, onde a fuga teve início.
O esquema de desvio milionário via PIX foi descoberto a partir de movimentações suspeitas feitas em um curto intervalo de tempo. Foram identificadas 607 transferências totalizando R$ 146,5 milhões, iniciadas por contas vinculadas a uma empresa parceira de um banco. Mais de R$ 100 milhões foram recuperados, porém, cerca de R$ 39 milhões permanecem como prejuízo para o banco e os correntistas afetados pela fraude.
Além de Gabriel Spalone, outros suspeitos como Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva também foram presos durante a operação. Eles teriam se beneficiado em quase R$ 75 milhões do esquema fraudulento. A polícia destaca a importância da rápida intervenção do banco para minimizar as perdas e identificar os responsáveis pela fraude. A operação realizada pelo Deic da DCCiber resultou em prisões por furto mediante fraude e associação criminosa.
A Secretaria da Segurança Pública emitiu um comunicado detalhando o envolvimento dos suspeitos na fraude via PIX. De acordo com a investigação, os criminosos se aproveitaram das credenciais de uma prestadora de serviços para desviar os valores da entidade bancária no início deste ano. A ação da polícia durante a ‘Operação Dubai’ resultou em mandados de busca e apreensão, a fim de reunir mais provas e garantir a investigação sobre o esquema fraudulento. A defesa de Gabriel Spalone afirma sua inocência e destaca sua reputação como empresário íntegro.
