Banco Master: PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes dele

O alvo da segunda fase da operação Compliance Zero é investigar um suposto
esquema de fraudes financeiras no banco.

A Polícia Federal DE realiza
nesta quarta-feira (14) uma segunda fase da operação sobre um suposto esquema de
fraudes financeiras no Banco Master que inclui buscas em endereços ligados a
Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele em São Paulo, incluindo o pai, a irmã e
o cunhado dele.

Nessa etapa da operação Compliance Zero, são cumpridos 42 mandados de busca e
apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
além de medidas de
sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima,
e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e
desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase da operação aconteceu em novembro passado
e resultou em sete prisões – cinco preventivas e duas temporárias.

Na época, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco após
concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos
financeiros.

Os policiais investigam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master,
que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao
cliente até 40% acima da taxa básica do mercado, um retorno considerado irreal
pelas autoridades. Segundo estimativa da PF, as fraudes podem chegar a R$ 12
bilhões.

A decretação da falência do banco tem sido alvo de polêmica. O Banco Central foi
questionado pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jonathan de
Jesus, para esclarecer supostos indícios de liquidação “precipitada” do Banco
Master. Além disso, foi decretado sigilo sobre o processo.

Esta reportagem está em atualização.