Uma operação conjunta envolvendo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo foi deflagrada recentemente com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa de origem chinesa. Essa organização é acusada de praticar lavagem de dinheiro por meio da venda de produtos eletrônicos, com um volume de movimentação financeira estimado em incríveis R$ 1,1 bilhão.
Durante a ação, foram cumpridos três mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão em diversos endereços localizados em São Paulo e em Santa Catarina. As investigações realizadas apontaram que os criminosos utilizavam uma estratégia que consistia em efetuar as vendas dos produtos eletrônicos por meio de uma plataforma principal. No entanto, os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como verdadeiras contas de passagem. A emissão de notas fiscais era feita por outras empresas do grupo, a fim de ocultar a origem ilícita dos recursos.
De acordo com as autoridades policiais, uma das empresas envolvidas no esquema criminoso mantinha ligações com um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuava como “laranja”. Além disso, as investigações indicaram que o grupo se valia de indivíduos ligados a facções criminosas para atuarem como sócios de fachada, visando a proteção do patrimônio adquirido de forma ilícita.
Os agentes do Deic estão trabalhando em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) do Ministério Público para o bloqueio e sequestro de valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão. Entre os bens identificados estão imóveis de luxo, veículos de alto padrão, contas bancárias em nome de laranjas e investimentos financeiros diversos. A ação conjunta visa não só desmantelar a organização criminosa, mas também recuperar os recursos ilicitamente obtidos, prejudicando as atividades ilegais do grupo.
Essa operação conjunta entre o Deic, o MPSP e a Sefaz-SP reforça o compromisso das instituições na luta contra a lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas que visam prejudicar a ordem econômica e social. O combate à criminalidade organizada exige a integração de esforços entre os órgãos de segurança e justiça, de forma a garantir a punição dos responsáveis e a recuperação dos ativos obtidos de forma criminosa. A sociedade como um todo se beneficia de ações como essa, que visam preservar a integridade do sistema financeiro e coibir práticas ilegais que causam prejuízos à coletividade.
