A EFB aponta que as transações fraudulentas feitas pelo Master beneficiaram entidades controladas pelo marido de Natália Vorcaro, Fabiano Zettel. O liquidante afirma que o fundo Dublin, que recebeu R$ 495 milhões do banco, repassou grandes quantias para a Jaguar Investments Horizon, empresa de Vorcaro. Além disso, Henrique e Natália teriam comprado uma mansão em Windermere, região de Orlando, por meio da empresa Sozo Inc, por US$ 32 milhões. A propriedade foi colocada à venda para a Chosen Vessel, e a EFB solicita o congelamento da transação. Procuradas, as defesas dos acusados ainda não se manifestaram sobre as acusações.