Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6), durante uma operação da Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes bancárias responsável por causar prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia. Ao todo, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva, e uma em flagrante. As prisões ocorreram na cidade de Itabuna.
Segundo as investigações, o grupo abriu 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.
De acordo com a Polícia Federal, as contas eram utilizadas para contratar empréstimos fraudulentos. O dinheiro obtido era movimentado entre contas e beneficiava integrantes do grupo criminoso. O prejuízo ultrapassa R$500 mil.
Grupo criminoso atuava em diversas cidades
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, informou a PF. A Operação, intitulada de “Amêndoa Negra” foi escolhido em razão da associação simbólica com o processo de ocultação, característica marcante da atuação do grupo investigado.
A investigação contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar as movimentações suspeitas. A polícia também rastreou o destino do dinheiro movimentado nas contas abertas com documentos falsos.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, informou a PF. A Operação, intitulada de “Amêndoa Negra” foi escolhido em razão da associação simbólica com o processo de ocultação, característica marcante da atuação do grupo investigado.
