A PF (Polícia Federal) realiza uma operação nesta quarta-feira (25) contra uma organização criminosa voltada para fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. Os danos financeiros podem ultrapassar meio bilhão de reais.
A investigação teve início em 2024 evidenciando um esquema criminoso. Com 43 mandados de busca e 21 de prisão preventiva, cumpridos em SP, RJ e BA, ocorreram 14 prisões. Empresas e pessoas envolvidas, como o CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis, e o ex-sócio Luiz Rubini, foram alvos.
O Grupo Fictor é investigado por gestão fraudulenta, apropriação indébita e operar instituição financeira sem autorização, desde fevereiro. Tentaram adquirir o Banco Master em 2025. A estrutura envolvia funcionários de instituições e empresas vinculadas para movimentar verbas ilícitas.
Entre os alvos, estão empresas como Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Safra, e outros. A justiça bloqueou bens até R$ 47 milhões. A PF investiga crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e aplicou medidas cautelares para rastrear ativos financeiros e quebras de sigilo de 33 pessoas e 172 empresas.
"Utilizavam empresas de fachada e estruturas empresariais para esconder a origem dos recursos ilícitos", afirmam investigadores. Funcionários inseriam dados falsos para viabilizar transferências indevidas. A organização convertia os valores em bens luxuosos e criptoativos para dificultar a localização do dinheiro.
Os envolvidos podem responder por organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro nacional, com penas que superam 50 anos de prisão.
A repercussão do caso abalou o setor bancário e levantou debates sobre segurança nas transações. O desenrolar das investigações deve trazer mais detalhes e punições aos responsáveis, impactando direta e indiretamente o sistema financeiro nacional.
Com a desarticulação desse esquema, espera-se maior transparência e fiscalização nos negócios financeiros, reforçando a importância da integridade e conformidade nas operações para evitar golpes dessa natureza.
