Um grupo criminoso da China tem movimentado mais de R$ 1 bilhão com o golpe do falso investimento, resultando na prisão de duas pessoas durante uma operação realizada pela polícia do Distrito Federal. As prisões ocorreram em diversas cidades, como São Paulo, Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia. A investigação aponta que uma vítima do DF teve um prejuízo que ultrapassa R$ 220 mil.
O esquema do grupo criminoso chinês consistia em atrair brasileiros por meio de um suposto doutor em economia da Universidade de São Paulo para investir em uma plataforma chamada EBDOX. Prometendo altos retornos, as vítimas eram levadas a acreditar que seus investimentos seriam seguros. No entanto, ao tentarem sacar seus fundos, eram informadas sobre um bloqueio fictício pela Polícia Federal e solicitado um pagamento adicional de 5% para liberação dos saques, que nunca ocorriam.
Uma das vítimas identificadas na operação, residente em Taguatinga, teve um grande prejuízo financeiro, enquanto mais de 400 queixas foram registradas em um site de reclamações referentes à plataforma fraudulenta. Além disso, uma das plataformas utilizadas pelo grupo para a prática criminosa movimentou mais de R$ 1 bilhão no ano de 2024, sendo os valores roubados lavados através da compra de criptomoedas, créditos de carbono e exportação de alimentos para a Venezuela.
Os envolvidos no golpe devem responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, evidenciando a complexidade e abrangência das atividades ilícitas do grupo. A polícia do Distrito Federal, em conjunto com autoridades de outras regiões citadas, executou mandados de busca e apreensão, aprofundando as investigações para responsabilizar os envolvidos e cessar as atividades do grupo criminoso.
Este caso ressalta a importância de estar atento a propostas mirabolantes de investimento e sempre verificar a veracidade das informações e das plataformas utilizadas. Golpes desse tipo podem causar prejuízos financeiros significativos e afetar a vida de muitas pessoas. Se você suspeitar de atividades fraudulentas, denuncie às autoridades competentes para que medidas sejam tomadas e os criminosos sejam responsabilizados por seus atos, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos os investidores e cidadãos. Não caia em promessas mirabolantes e sempre busque informações confiáveis e verificadas. A segurança deve ser prioridade em qualquer investimento ou transação financeira.
