Empresários que vendiam ouro são indiciados por sonegar R$ 790 milhões

Os três empresários são de Goiás e deixaram de recolher impostos. Procedimento sobre o caso foi enviado à Receita Federal

Três empresários de Goiás foram indiciados por sonegação de R$ 790 milhões em impostos. Os três, dois homens e uma mulher, deixaram de recolher o valor conforme o Ministério Público Federal (MPF DE).

As apurações do MPF indicaram que os três são sócios e administradores de uma empresa que atua no comércio atacadista de ouro e produtos minerais, em Goiânia. Eles se tornaram réus após a denúncia ser acatada pela 5ª Vara da Seção Judiciária DE.

A denúncia foi assinada pelo procurador regional da República Célio Vieira da Silva e direcionada à Receita Federal do Brasil. A apuração, diz o MPF, constatou que foram efetuados diversos pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, além de outros pagamentos sem a identificação do beneficiário.

Tudo aconteceu no período de 2016 a 2018, “sem que para tais transações financeiras houvessem sido informadas ao órgão fazendário as causas fáticas”.

O MPF juntou à denúncia as planilhas elaboradas no âmbito de procedimento administrativo fiscal instaurado pela Receita Federal. O ministério afirma que nelas estão todos os pagamentos sujeitos à comprovação. O valor exato sonegado foi calculado em R$ 790.287.982,75, em valores atualizados.