De acordo com as investigações, Natacha Horana recebeu e transferiu uma quantia significativa de dinheiro, totalizando R$ 15 milhões. Essas transações financeiras estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas comandado por Valdeci Alves dos Santos.
Movimentação financeira
Documento apontou que Natacha usou seu nome e de sua mãe em transações financeiras para ocultar a origem de valores. A Justiça ainda apontou que a bailarina estava ao lado de Valdeci quando ele foi preso em abril de 2022, e o visitava regularmente na prisão.
Além disso, a operação constatou que, durante 02 de janeiro de 2014 a 29 de fevereiro de 2024, a ex-bailarina movimentou o total de R$ 15.022.089,87, sendo R$ 7.630.019,76 a crédito e R$ 7.392.070,11 a débito. O montante movimento nas contas pessoas e empresarias ligadas a ela não era compatíveis com a renda declarada, levantando suspeita de que ele atuava como ‘laranja’.
A operação Argento resultou na denúncia de Natacha Horana junto com outras 17 pessoas. As autoridades apontaram que as práticas de lavagem de dinheiro foram realizadas para ocultar a origem ilícita dos recursos.
