PF encontra foto de TH Joias na cama com R$ 5 milhões; ex-deputado converteu R$
9 milhões em dólares para traficante do Alemão
Documentos do Coaf e investigações da PF mostram que grupo de TH chegou a
movimentar R$ 140 milhões. Quadrilha usava operações de câmbio, laranjas e
empresas supostamente legais para dissimular o patrimônio.
Uma foto reveladora mostra TH Joias deitado numa cama com maços de reais, suspeitos de totalizarem R$ 5 milhões. Essa imagem expõe a ostentação do ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, que movimentou grandes quantias de reais e até dólares em espécie a partir de 2021.
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Polícia Federal, o grupo de TH movimentou a expressiva quantia de R$ 140 milhões ao longo de 5 anos. A polícia suspeita que a exibição de dinheiro em fotos ocorria na residência de Gabriel Dias Oliveira, também conhecido como Índio, ou na própria casa de TH.
A investigação revelou que TH Joias, Dudu e Índio foram responsáveis por um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de “laranjas” e empresas legais para ocultar a origem ilícita dos fundos e transferências financeiras suspeitas.
A Delegacia de Repressão à Entorpecentes, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigaram e descobriram que um dos beneficiados pelo esquema de TH foi o traficante Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão. Reais foram convertidos em dólares para Pezão, que está foragido há mais de uma década.
TH Joias foi preso pela Polícia Federal, que constatou uma operação entre TH, Dudu e Índio para a conversão de reais em dólares, especialmente para Pezão. Parte do dinheiro foi trocado por dólares com um doleiro, enquanto outra parte foi enviada a Dudu para operações de câmbio em Copacabana. A devolução dos dólares foi feita em parcelas ao longo de dias, totalizando US$ 1 milhão.
A investigação mostrou que TH lucrou com as transações, apresentando taxas de conversão mais altas do que as dos doleiros e embolsando o lucro. A movimentação de quantias em espécie é vista como uma tentativa de evitar o sistema de controle bancário e ocultar a origem ilícita dos recursos, conforme afirmou a Polícia Federal.
A defesa de TH Joias nega as acusações e alega que se trata de perseguição política. Enquanto isso, as defesas de Dudu e Índio ainda não foram localizadas para comentar o caso. A investigação destaca a complexidade do esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o grupo de TH Joias e seus associados, revelando a dinâmica obscura por trás das transações ilícitas.
