A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma investigação sobre um grupo suspeito de fraudar a contratação de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal no Ceará. Segundo informações da PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024, totalizando um prejuízo confirmado de R$ 637.738,54.
A operação da PF está focada na apuração de 332 cartões emitidos de forma fraudulenta, o que evidencia a gravidade e extensão do esquema criminoso. A organização criminosa sob investigação utilizava dados e documentos falsos para obter os cartões de crédito de forma irregular. Esses cartões eram rapidamente utilizados em estabelecimentos comerciais suspeitos distribuídos em vários municípios cearenses.
Os investigados poderão responder por crimes como estelionato contra a Caixa Econômica Federal, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e, possivelmente, lavagem de dinheiro, com penas máximas que podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
O esquema fraudulento envolvia a utilização de informações pessoais de terceiros para a emissão fraudulenta dos cartões de crédito, redirecionando os cartões para um endereço familiar previamente determinado. Com o auxílio de números de telefone vinculados a contas bancárias e chaves PIX, os cartões eram desbloqueados e utilizados para compras fraudulentas.
Durante a operação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, apreendendo diversos dispositivos eletrônicos, chips de telefonia móvel, documentos de terceiros não relacionados às residências, cartões de crédito, cheques bancários e outros materiais. Essas apreensões reforçam a tese de que o núcleo familiar se valia de dados de terceiros para viabilizar a emissão fraudulenta de cartões de crédito, visando realizar compras ilícitas.
As investigações estão em andamento com a análise do material apreendido, a fim de identificar outros envolvidos no esquema criminoso. A identificação e responsabilização dos culpados são de extrema importância para coibir e evitar novas operações fraudulentas desse tipo. Portanto, a PF segue trabalhando para desmantelar esse grupo criminoso e garantir a segurança e integridade do sistema financeiro nacional.
