Um grupo foi identificado como responsável por lavar mais de R$ 100 milhões provenientes do crime organizado, por meio da construção de prédios no litoral de Santa Catarina. A Receita Federal afirmou que o esquema está em franco crescimento e movimentou essa quantia expressiva somente no ano de 2024. Como parte das investigações, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal e Receita Federal em Curitiba (PR) e Itapema (SC).
Durante a operação, veículos de luxo e valores dos suspeitos foram apreendidos, trazendo à tona a dimensão do esquema. De acordo com as informações divulgadas, o grupo atua na lavagem do dinheiro ilícito através da criação de empresas de construção de prédios residenciais e comerciais. Essas unidades são posteriormente vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas, o que lhes permite aumentar o lucro e dar uma aparência de legalidade às transações.
Os mandados cumpridos em Itapema se concentraram na região da Meia Praia, conhecida pela grande quantidade de prédios e projetos imobiliários em andamento. A cidade é considerada um dos melhores lugares para se investir em imóveis no Brasil. A ação realizada, denominada Operação Forlands, é decorrente da investigação chamada ‘Follow the Money’, realizada em 2024. Na ocasião, foi identificado um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas.
A Receita Federal destacou a importância da operação para interromper as práticas criminosas e descapitalizar a organização investigada. Os contribuintes envolvidos no esquema foram intimados a prestar esclarecimentos às autoridades. O órgão revelou que o grupo investigado adquiria veículos de luxo e caminhões com dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas para investir na construção de edifícios, lavando assim os valores ilícitos e obtendo lucros.
Durante a operação, imagens de imóveis alvo de busca foram divulgadas pela Receita Federal. As ações das autoridades visam desmantelar a estrutura financeira do grupo, reprimindo suas atividades criminosas. As investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los conforme a lei. A operação conjunta entre PF e RF reforça o compromisso das autoridades em combater ativamente a lavagem de dinheiro e o crime organizado no país.
