A Rota do dinheiro: entendendo a triangulação entre fundos investigados e o resort da família Toffoli

A investigação revela que fundos administrados pela Reag injetaram R$ 40 milhões no empreendimento associado ao ministro do STF. A CPI do Crime Organizado solicitou a quebra de sigilo e a convocação dos envolvidos.

A relação entre os fundos investigados e o resort da família Toffoli ganhou destaque, revelando a rota do dinheiro que financiou o Resort Tayayá, no Paraná. No centro da polêmica está a empresa Maridt, formada pelos irmãos do ministro Dias Toffoli, que recebeu milhões de um fundo de investimento conectado a Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

O ministro Dias Toffoli, relator da investigação sobre o Banco Master no STF, admitiu ser sócio da empresa que vendeu o resort. Ele negou qualquer amizade ou pagamento por parte de Daniel Vorcaro e afirmou que a administração da empresa é feita por parentes.

O esquema de movimentação de capital foi estrategicamente estruturado para ocultar os beneficiários finais e inflar ativos. A Maridt, criada pelos irmãos de Toffoli, tornou-se sócia do Resort Tayayá em 2020. Em 2021, vendeu a participação para o Fundo Arleen, gerido pela Reag Investimentos, que injetou R$ 20 milhões no empreendimento. O Fundo Leal, de propriedade de Fabiano Zetel, investiu mais R$ 20 milhões no Fundo Arleen.

A Reag Investimentos, de João Carlos Mansur, é o ponto comum nessa intricada rede. A gestora já estava sob investigação da Operação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro para o PCC. A suspeita é que o dinheiro do crime organizado tenha sido usado para lavar ativos através da aquisição de participações no resort.

A Maridt, fundada em 2020, tornou-se sócia do Resort Tayayá e recebeu investimentos do Fundo Arleen, gerido pela Reag Investimentos. Outro fundo da Reag, o Leal Fundo de Investimento, também contribuiu com R$ 20 milhões. A CPI do Crime Organizado reagiu às informações, apresentando requerimentos de quebra de sigilo e convocações para investigação mais aprofundada.

Agora, o foco é descobrir se as mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, mencionando o ministro, têm ligação direta com a engenharia financeira que transformou um resort familiar em um canal de investimentos de fundos sob investigação federal.