A Polícia Federal, DE prendeu um suspeito de fraude em criptomoedas em Imperatriz durante uma operação no Maranhão. A ação da Operação Decrypted II cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na cidade, com o intuito de investigar fraude eletrônica em carteiras digitais e lavagem de dinheiro internacional.

Um homem foi preso em Imperatriz, no Maranhão, nesta terça-feira (3), durante a Operação Decrypted II, da Polícia Federal, que investiga fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens dos investigados na cidade.

As investigações tiveram início após informações repassadas por uma agência norte-americana. A Polícia Federal identificou pessoas vinculadas ao furto eletrônico de aproximadamente US$ 2,6 milhões, retirados de carteiras mantidas em uma exchange, corretora de criptomoedas, sediada nos Estados Unidos.

Os dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) sem justificativa comercial ou negocial.

De acordo com a Polícia Federal, as medidas foram tomadas após a identificação de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo depois do cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, evidenciando a continuidade delitiva por parte de um dos investigados. A ação visa combater crimes financeiros e garantir a segurança no mercado de criptomoedas no país.