Empresários em Campinas teriam sonegado R$ 08 milhões

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) realizou na manhã de hoje (29) a Operação Terra Prometida, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e a Polícia Militar.

As investigações foram realizadas pelo delegado Charles Lobo Júnior e pelos policiais civis Anderson Lopes, Otávio Marcos e Fabiana Medeiros. A operação contou com 70 policiais, com objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão em diversos estabelecimentos do ramo de secos e molhados.

As diligências miram um grupo empresarial composto por empresas mantidas por um mesmo núcleo familiar. O Grupo Canaã é alvo de denúncias pelo crime de sonegação fiscal e falsidade ideológica. A polícia aponta que existe discordância entre a movimentação de vendas e os tributos que eram recolhidos pela receita estadual.

Diligências

Os investigadores visitaram 12 estabelecimentos que atuam no segmento de bebidas no Setor Campinas. Desde 2009, a Sefaz chegou a autuar o grupo mais de 40 vezes por sonegação fiscal. A estimativa é de que o núcleo gerenciador das empresas tenha deixado de pagar em tributos, um montante de R$ 08 milhões.

Entre as irregularidades identificadas, foi constatada a compra de vale-refeição e ticket alimentação, sendo que no local foram encontrados cartões de clientes. O Delegado Regional de Fiscalização de Goiânia, Fernando Bittencourt, afirma que as empresas adquiriam o benefício com desconto de 10 a 15%, o que pode ser configurado como lavagem de dinheiro.

Gustavo Motta