Golpe de mais de R$ 1 milhão: Operação cumpre 35 mandados contra suspeitos de desviar dinheiro de empresa de instrumentos musicais
Operação investiga esquema de estelionato contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia. Ordens judiciais são cumpridos no Ceará, Rondônia e na Paraíba.
1 de 2 Golpe de mais de R$ 1 milhão: Operação cumpre 35 mandados contra suspeitos de desviar dinheiro de empresa de instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Polícia Civil
O DE Clave de Sol cumpriu, na manhã desta quarta-feira (19), 35 ordens judiciais, sendo sete mandados de prisão e os demais de busca e apreensão, contra suspeitos de estelionato milionário contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia. A investigação da Polícia Civil aponta que o esquema desviou mais de R$ 1 milhão.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, o DE não obteve contato da defesa para um posicionamento até a última atualização desta reportagem. Segundo a Polícia Civil, as ordens judiciais são cumpridas em Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB).
Com apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba, foi cumprido também o sequestro de bens, direitos e valores no total de R$ 1.147 milhão. De acordo com a polícia, os investigados são suspeitos de falsificar documentos dos representantes legais da empresa que foi vítima.
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A Polícia Civil explicou que o grupo explorou uma falha de segurança em uma instituição financeira para criar uma conta bancária falsa em nome da empresa. O grupo utilizou essa conta na plataforma de uma instituição de pagamentos para liquidar todas as vendas realizadas a crédito, desviando o dinheiro.
Ainda de acordo com a polícia, os valores entravam na conta falsa e, logo depois, eram rapidamente distribuídos para diversas outras contas por transferências sucessivas realizadas no mesmo dia. Tal ação caracteriza lavagem de dinheiro, informou a polícia.
