A Polícia Civil realizou uma operação nesta quinta-feira (26) contra um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de um esquema de pirâmide financeira, resultando em um prejuízo estimado em mais de R$ 700 mil para as vítimas envolvidas. A operação, denominada de ‘Ovelha Negra’, cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos, Campinas, São Paulo e Palmas, no Tocantins. Até o momento, não houve prisões decorrentes da ação policial.
Os investigadores identificaram uma associação criminosa responsável por um esquema de pirâmide financeira que se disfarçava de investimentos na bolsa de valores, prometendo retornos fixos de 10% ao mês para os investidores. A investigação teve início após uma denúncia feita pelo Ministério Público, a partir do relato de uma vítima que investiu R$ 80 mil no esquema e percebeu se tratar de um golpe ao tentar reaver seu investimento e não conseguir.
Além da vítima inicial, outras pessoas lesadas pelo esquema foram identificadas, relatando prejuízos que variam de R$ 20 mil a R$ 250 mil, totalizando pelo menos R$ 706.900,00 em perdas. O grupo criminoso utilizava contratos formais e linguagem técnica para dar aparência de legalidade ao negócio, porém sem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e abrangendo diversos ambientes, como famílias, empresas e instituições religiosas.
As investigações revelaram uma movimentação financeira suspeita de mais de R$ 7,1 milhões no período de 2021 a 2024, indicando indícios de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e uso de empresas de fachada. A Polícia Civil também determinou medidas de bloqueio de bens e afastamento de sigilo fiscal como parte das diligências em curso para desmantelar o esquema criminoso.
A Polícia Federal também está investigando um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas que teria prejudicado cerca de 100 mil investidores ao redor do mundo. Com operações cada vez mais sofisticadas e abrangentes, as autoridades policiais estão atentas e trabalhando para coibir práticas ilegais desse tipo, visando proteger os investidores e garantir a segurança no mercado financeiro. A investigação desses crimes continuará a ser conduzida pelas autoridades competentes.
