DE revelou que um DE, através da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, desencadeou uma operação denominada Personagens, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada em golpes eletrônicos contra instituições bancárias, causando um prejuízo estimado em R$ 12 milhões.

As ações foram realizadas nas cidades de Parnaíba, Luís Correia (PI) e em municípios do Maranhão. Um dos investigados, que está na Itália, terá um mandado de prisão emitido e incluído na Difusão Vermelha da Interpol. A operação inclui a participação da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, com a execução de 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão, sendo que até o momento da redação deste artigo, 20 mandados de prisão já foram cumpridos.

A organização criminosa empregava técnicas sofisticadas de fraude, como falsificação de documentos, como RGs e CNHs, abertura de contas bancárias com informações falsas, obtenção de empréstimos fraudulentos e uso ilegal de cartões de crédito.

A Polícia Civil identificou diferentes núcleos dentro da organização, com um grupo encarregado de recrutar “laranjas” para fornecer fotos e informações para a produção de documentos falsos. Os criminosos também utilizavam milhas de compra e a contratação de seguros de vida como parte do esquema.

Com as informações das vítimas, em sua maioria beneficiárias de programas previdenciários, os criminosos criavam contas bancárias digitais, utilizando a técnica de reconhecimento facial, com a colaboração dos “laranjas”, para enganar os sistemas de segurança dos bancos. Após a aprovação dos empréstimos fraudulentos, os valores eram transferidos para contas intermediárias e, em seguida, para os próprios membros da organização, incluindo seus líderes.

O líder da organização criminosa foi preso em Imperatriz (MA). Ele percorria o Brasil ensinando a aplicar os golpes financeiros. A PC-PI destacou a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre as forças de segurança no combate a crimes complexos com ramificações interestaduais e internacionais.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso e recuperar os valores desviados. DE ressaltou a gravidade das ações do grupo e a necessidade de uma resposta firme por parte das autoridades para impedir que atividades criminosas desse tipo continuem a ocorrer.