Fraude fiscal bilionária: polícia do DF apreende imóveis, helicóptero, avião e bloqueia R$ 95 milhões de grupo criminoso
Esquema funcionava com 31 empresas fictícias no DF e duas em Tocantins. Elas emitiam notas fiscais fraudulentas para o grupo criminoso com filiais em MG, GO e ES. Depois, o grupo fazia lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimentos e aquisição de bens.
Polícia do DF faz operação para combater fraudes fiscais
A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu imóveis, veículos, um helicóptero, um avião e bloqueou R$ 95 milhões de um grupo criminoso, que atuava com um esquema bilionário de fraude fiscal.
A ação aconteceu durante uma operação, na manhã desta quarta-feira (27).
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A polícia não informou se algum suspeito chegou a ser preso. Apenas no DF, o esquema gerou um prejuízo de ao menos R$ 288 milhões.
VEJA COMO ERA O ESQUEMA
* 31 empresas fictícias no DF emitiram mais de R$ 1,96 bilhão em notas fiscais fraudulentas, destinadas a duas empresas de fachada em Tocantins.
* As duas empresas em Tocantins emitiram R$ 1,22 bilhão em notas fiscais falsas, e enviaram para o grupo criminoso sediado em Minas Gerais, com filiais em Goiás e Espírito Santo.
* O grupo criminoso fazia lavagem de dinheiro, por meio de fundos de investimentos e aquisição de bens em nomes de empresas de fachada.
OPERAÇÃO
Na manhã desta quarta, a operação cumpriu os seguintes mandados:
* 15 mandados de busca e apreensão;
* sequestros de 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero (2024) e um avião (King Air);
* bloqueio de cotas de um fundo de investimento com mais de R$ 95 milhões em ativos.
1 de 1 Polícia do DF faz operação para combater fraudes fiscais — Foto: PCDF
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