A Polícia Federal cumpriu, na manhã dessa quarta-feira (21), 43 mandados judiciais, sendo sete deles de prisão preventiva e uma temporária, contra um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias pela internet, nos estados de Goiás, Tocantins, São Paulo e Pernambuco. Dentre os mandados estão ainda 11 de intimação e 24 de busca e apreensão. Foi determinada também a indisponibilidade de bens móveis e imóveis e o bloqueio das contas bancárias dos investigados, inclusive de moedas virtuais.

Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas, Tocantins. A investigação da PF levou a uma quadrilha composta por hackers com conexões internacionais que incluem criminosos cibernéticos do leste europeu. O grupo utilizava programas maliciosos para acessar remotamente os computadores das vítimas a fim de realizar transações bancárias eletrônicas fraudulentas como pagamentos, transferências e compras pela internet. Os mecanismos de segurança dos bancos foram burlados, gerando prejuízos de R$ 10 milhões só nos últimos nove meses.

Os membros dessa organização apresentam alto padrão de vida e utilizariam ainda de diversas empresas de fachada para movimentar e ocultar os valores obtidos por meio das atividades criminosas, investindo grande parte das vantagens ilícitas em moedas virtuais como a bitcoin, o que configura o crime de lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal.

Também estão sendo intimados empresários que procuravam os criminosos com o objetivo para obter vantagem competitiva no mercado. Eles recebiam descontos de cerca de 50% para quitar impostos, pagar contas e realizar compras.