O Ministério Público denunciou André Luiz de Jesus da Rosa, empresário foragido desde 2023, e mais quatro sócios da B&B Capital em Ribeirão Preto (SP) por organização criminosa e estelionato. Segundo a Promotoria, o grupo causou um prejuízo de R$ 42 milhões a 237 vítimas que investiram na empresa sob a promessa de retorno de 2,5% ao mês sobre os investimentos. A empresa não tinha autorização para atuar no mercado financeiro e usava um sistema de pirâmide, desviando os recursos das vítimas em benefício próprio, de acordo com o MP.
Os denunciados, incluindo André Luiz de Jesus da Rosa, Alex Sandro de Jesus da Rosa, Pedro Eduardo Freitas Duarte, Paulo Rogério do Nascimento e Phelippe Augusto Chrysostomo da Silva, negaram envolvimento no golpe. Alegaram que apenas André Luiz tinha conhecimento das aplicações financeiras. O promotor de Justiça Augusto Soares de Arruda Neto afirmou que os valores recebidos das vítimas não eram aplicados como prometido, mas utilizados para benefício pessoal, configurando um esquema fraudulento.
Em decorrência das investigações da Polícia Civil, Arruda Neto solicitou a prisão preventiva de André, que está foragido desde 2023, e a remessa dos autos à Receita Federal para averiguação de fraudes tributárias. Autorizou também a abertura de um inquérito para investigar lavagem de dinheiro. Os advogados dos sócios envolvidos no caso divergem em suas defesas, afirmando não ter conhecimento da denúncia ou alegando que seguiram orientações do empresário André Luiz de Jesus.
A empresa B&B Capital, criada em 2014 com a promessa de rentabilidade mensal de 2,5% aos clientes, na realidade, praticava um “Esquema Ponzi”, atraindo novos investidores para pagar rendimentos aos antigos, sem autorização da CVM desde 2016. Com fins de manter a aparência de legalidade, oferecia um site para consulta dos investimentos e bonificações aos clientes que atraíssem pessoas. As fraudes foram mantidas até março de 2023, quando os clientes não conseguiram resgatar seus investimentos após a fuga de André.
Diversos clientes lesados investiram todas as economias, chegando a montantes próximos ou superiores a R$ 1 milhão. A empresa B&B Capital não aplicava efetivamente o dinheiro dos investidores no mercado financeiro, como prometido, o que evidenciou o esquema de pirâmide criado e executado pelo grupo denunciado. As vítimas, ao perceberem o golpe, acionaram as autoridades em 2023, resultando na denúncia do MP e nas investigações da Polícia Civil sobre as atividades ilegais da empresa e seus sócios.
