Coaf aponta suspeita de elo entre fintech de policial e grupos terroristas
Coaf aponta elo entre fintech de policial e grupos terroristas em operação contra lavagem de dinheiro. Policial da fintech 2Go Bank é preso.
Empresário do Jogo do Tigrinho pago R$ 1,7 mi a faxineira: relatório do Coaf Empresário suspeito de operações milionárias em CPI das bets no Senado
Escândalo de lavagem de dinheiro: Fernandin do Tigrinho envolvido em operações suspeitas de milhões. Empresário convocado para depor em CPI no Senado.
Coaf detecta transação bancária de R$ 20 mil de joalheiro de Goiânia para Cid
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou uma transação envolvendo um ouvires de Goiânia e o tenente-coronel Mauro Cid, que seria ex-ajudante de Jair Bolsonaro (PL). Ao jornal O Globo, o ourives Heitor Garcia Cunha afirmou que não conhece Cid, mas a Coaf identificou uma transferência de R$ 20.520 feita ao militar em […]