Homem é preso por desviar R$ 106 milhões usando dados de gerentes bancários
A Polícia Civil do Pará prendeu um homem suspeito de participar de um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 106 milhões. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira, 7, pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). De acordo com as autoridades, o suspeito usou credenciais de dois gerentes de uma agência […]
Presidente do Sindimoc afastado por suspeita de desviar R$ 600 mil do sindicato – Justiça intervém
Justiça afasta presidente do Sindimoc por suspeita de desviar R$ 600 mil do sindicato. Anderson Teixeira é investigado, mas nega os crimes. Saiba mais!
Fraude bancária: Mulher é presa por desviar R$ 3 milhões em Jundiaí (SP)
Mulher é presa por fraudar cartões de crédito em Jundiaí (SP) causando prejuízo de R$ 3 milhões para banco. Polícia investiga caso e outras envolvidas.
Secretária presa suspeita de desviar R$100 mil de clínica em Maringá, PR, revela polícia
Secretária presa por desviar R$100 mil de clínica em Maringá, Paraná. Médica flagrou transferências para conta pessoal. Suspeita enfrentava problemas financeiros.
Funcionário da Caixa Econômica Federal é suspeito de desviar R$ 2 milhões em SC
Funcionário da Caixa Econômica suspeito de desviar R$ 2 milhões em SC é alvo de operação da PF. Saques, boletos e jogos de azar estão envolvidos no caso.
Ex-servidor do TRT condenado por desviar mais de R$ 1 milhão é preso em Fortaleza
Ex-servidor do TRT condenado por desviar mais de R$ 1 milhão é preso em Fortaleza. Homem estava foragido e foi localizado pela Polícia Federal.
Homem é preso por trocar máquinas de cartão e desviar dinheiro de comerciantes em Águas Lindas de Goiás
Um homem foi preso em Águas Lindas de Goiás sob a acusação de fazer a troca de máquinas de cartão para desviar o dinheiro de comerciantes. A Polícia Civil investiga uma quadrilha especializada nesse crime, que atua na região desde julho deste ano. De acordo com a corporação, os criminosos adquiriam máquinas de cartão idênticas […]
Funcionário é preso após desviar mais de R$ 3 milhões de empresa no MA
Funcionário de 21 anos é preso por desviar mais de R$ 3 milhões de empresa no MA e lavagem de dinheiro. Suspeito foi localizado em Goiás.
Homem é investigado por desviar quase R$ 20 milhões de seita no Rio Grande do Sul
Um homem é suspeito de desviar quase R$ 20 milhões de uma seita em Viamão para financiar viagens de luxo e apostas online. Conheça os detalhes do caso e como as autoridades estão agindo.
Justiça solta técnica de enfermagem suspeita de desviar e vender medicamentos no Hetrin, em Trindade
A Justiça liberou nesta quinta-feira, 17, a técnica de enfermagem presa em uma operação que investiga o desvio, venda e tráfico de medicamentos controlados no Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). A profissional havia sido detida na quarta-feira, 16, em flagrante, com remédios de uso restrito encontrados em sua residência. A investigação teve início após a […]
Polícia prende ex-síndico suspeito de desviar R$ 1,5 milhão
A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da 8ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, desarticula um esquema de desvio de recursos orquestrado pelo ex-síndico de um condomínio no Bairro Jardim Goiás, perpetrado por meio de fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A ação resultou na prisão preventiva do ex-síndico, cumprimento de medidas […]
Funcionário é preso suspeito de desviar quase R$ 1,5 milhão de multinacional de fertilizantes em Goiânia
Uma operação da Polícia Civil de Goiás resultou na prisão de Valtair Fernandes de Oliveira Júnior, supervisor comercial de uma multinacional de fertilizantes agrícolas em Goiânia, suspeito de desviar quase R$ 1,5 milhão da empresa. Ele se aproveitava do cargo para falsificar notas fiscais, assinaturas eletrônicas, e-mails e contratos de vendas das mercadorias da empresa. […]