Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro e nega renúncia
Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro, mas diz ser inocente. Advogado afirma que não há provas contra ele. Confira os detalhes.
Quadrilha de SP usando dinheiro falso é presa em Pouso Alegre – Diário do Estado
Polícia prende trio de SP por usar dinheiro falso em Pouso Alegre. Quadrilha lesou estabelecimentos locais e foi denunciada por comerciantes. Atuação rápida da PM resulta em prisão em flagrante. Confira mais no Diário do Estado.
Deputado deixa cair maço de dinheiro em sessão na Alego
Durante a sessão desta quinta-feira, 22, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), um episódio inusitado chamou a atenção no plenário. Enquanto discursava, o deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) foi surpreendido pela queda de maços de dinheiro, com diversas notas de R$ 100 saindo do bolso do seu paletó. O incidente aconteceu no momento em que […]
Investigação de lavagem de dinheiro em construção de prédios movimentou mais de R$ 100 milhões em Santa Catarina.
Grupo suspeito de lavar mais de R$ 100 milhões do crime na construção de prédios em Santa Catarina é alvo de investigações da Polícia e Receita Federal.
Fraude no INSS: Carros de luxo e dinheiro apreendidos em operação – Veja lista completa de itens e como se proteger
Operação contra fraude no INSS: carros de luxo, joias e dinheiro apreendidos. Saiba como descobrir se foi vítima e como excluir cobranças indevidas.
Atlético-MG arrecada R$ 60 milhões em operação financeira: saiba como clube utilizará o dinheiro
Atlético-MG arrecada R$ 60 milhões em debêntures para reperfilar dívidas. Operação financeira beneficia clube; saiba mais sobre essa estratégia de gestão.
Cunhada de Bruno Henrique relata ameaças do marido por dinheiro de apostas fraudulentas: polícia investiga.
Cunhada de Bruno Henrique relata ameaças do marido por dinheiro de apostas em esquema de fraude esportiva. Polícia Federal investiga envolvimento da família.
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debocha de vítima endividada: detalhes da investigação no Ceará
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debochou de vítima endividada. Victoria Roza está sendo investigada por enganar seguidores com ganho fácil em cassinos on-line.
Polícia mira lavagem de dinheiro do PCC e CV em operação bilionária
Operação mira lavagem de dinheiro de facções criminosas, movimentando R$ 6 bilhões; Alvos são Comando Vermelho e PCC. Agentes cumprem mandados em RJ e SP.
PF apura uso de obras de arte para lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A Polícia Federal investiga se obras de arte, entre elas criações do brasileiro Romero Britto, foram utilizadas para lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas por uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e a máfias europeias. As peças foram mencionadas nas atualizações da operação Mafiusi, que, na semana passada, resultou […]
Polícia apreende drogas e dinheiro em operação em Padre Carvalho
Com ajuda do cão farejador Zeus, a PM apreende drogas e dinheiro em operação em Padre Carvalho. Colaboração da população é essencial no combate ao tráfico.
Secretário de BH afastado pelo STF tem joias e euros apreendidos: operação investiga desvio de dinheiro público
Secretário de BH afastado pelo STF tem joias e euros apreendidos. Operação investiga desvio de dinheiro público por meio de emendas. Prefeitura vai cumprir decisão.
Prefeito de São João de Meriti detido com placa adulterada e R$100 mil em dinheiro no carro
Leo Vieira, prefeito de São João de Meriti, é detido com placa de carro adulterada e R$100 mil em dinheiro. Caso repercute na mídia. Saiba mais sobre o político.
Casal é preso por lavagem de dinheiro em operação contra o ‘Jogo do Tigrinho’ em TuntumMA
Casal preso em operação contra ‘Jogo do Tigrinho’ em Tuntum, MA. Suspeitos de lavagem de dinheiro e estelionato ao induzir seguidores a apostar.
Casal preso por lavagem de dinheiro no ‘Jogo do Tigrinho’ em Tuntum, MA
Casal preso em operação contra ‘Jogo do Tigrinho’ em Tuntum, MA. Suspeitos de lavagem de dinheiro e estelionato ao induzir seguidores a apostar.