Operação apura fraude financeira e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou, nesta sexta-feira, 13, a Operação Interface, para apurar esquema de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi iniciada após a identificação de irregularidades em um sistema de pagamento utilizado por uma empresa intermediadora […]
Advogados de Timon presos por atuar em favor de facção criminosa: investigações revelam esquema ilícito no Maranhão
Advogados em Timon, Maranhão, são presos em operação contra facção criminosa. Prisões revelam atuação ilícita dentro e fora de presídios. Medidas enérgicas são destacadas.
PF desencadeia operação Flygold II após apreensão de 21kg de ouro e desvenda esquema bilionário em terras indígenas
Operação Flygold II desarticula organização criminosa que liderava transporte ilegal de ouro indígena no Pará e envolve estrangeiros em esquema bilionário.
Operação Overclean desmantela esquema de desvios milionários de recursos públicos na Bahia
Operação Overclean: PF apreende R$1,5 milhão em esquema de propinas na Bahia. Organização criminosa desviou R$1,4 bilhão de recursos públicos.
Operação Palíndromo: veículos e relógios de luxo apreendidos em esquema de câmbio ilegal em SC
Operação da PF desarticula esquema de câmbio ilegal em SC: veículos e relógios de luxo apreendidos, além de R$ 20,7 mi em bens bloqueados. Saiba mais!
Investigação de superfaturamento em Pindoretama: empresários e secretários envolvidos em esquema criminoso em contratos.
Empresários e secretários investigados por esquema de superfaturamento em contratos de Pindoretama, na Grande Fortaleza. Operação “Vectura Fraus” prende um empresário e afasta secretários. Investigação apura desvio de dinheiro público em contratos de locação de veículos.
Influenciadores presos por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro no Ceará
Influenciadores Laís Oliveira e Eduardo Veloso compraram cobertura em Fortaleza antes de prisão por envolvimento em ‘jogo do tigrinho’, veja detalhes!
Investigação do MP-GO desmantela esquema de fraudes contra compositores sertanejos
Ministério Público de Goiás investiga esquema criminoso contra compositores sertanejos. Uso de inteligência artificial e fraudes milionárias são investigadas.
Operação da PF no Ceará desmantela esquema milionário de “jogo do bicho”
Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao “jogo do bicho” no Ceará. Operação apreende imóveis de alto padrão e veículos de luxo.
Operação Cashback em Jaíba: MPMG e Polícia Militar desarticulam esquema criminoso na administração municipal de Minas Gerais.
Ministério Público de Minas Gerais realiza operação Cashback em Jaíba, desarticulando esquema criminoso na administração municipal. Busca por transparência e integridade.
Operação revela “baú da fortuna” em esquema de empresários em Brasília: PCDF e Polícia Civil da Bahia atuam juntas
PCDF encontra “baú da fortuna” em ação contra empresários de Brasília. Operação Mercado Oculto apreendeu mais de R$700 mil em dinheiro e diversos bens de valor. Saiba mais!
Operação Fort Summer: denúncia envolve esquema de venda de carne imprópria em Formiga
Denúncia aponta venda de carne imprópria em Formiga. Operação Fort Summer revela esquema criminoso em frigoríficos locais. Acompanhe no Diário do Estado Triângulo. #Formiga #carneimprópria #operaçãoFortSummer
Polícia prende sete suspeitos de ‘lavagem do tráfico’ de R$ 12 milhões no Pará: operação desmantela esquema
Polícia prende sete suspeitos em esquema de ‘lavagem do tráfico’ que movimentou R$ 12 milhões no Pará. Empresas de fachada eram usadas na prática criminosa.
Prisão de ex-servidor e pastor por desvio de recursos em Florianópolis: Operação “Pecados Capitais” revela esquema milionário
Ex-servidor e pastor são presos em operação contra desvio de recursos em Florianópolis. Polícia investiga contratos suspeitos e fraudes em organizações sociais.
Casal suspeito de aplicar golpe em produtores de Rio Verde entra na lista da Interpol
Vinicius Martins de Melo e sua esposa, Camila Rosa Melo, suspeitos de aplicar golpes em produtores rurais de Rio Verde, serão incluídos na lista de procurados da Interpol. O casal, que está atualmente nos Estados Unidos, é investigado por fraudes envolvendo a venda de grãos. Outras quatro pessoas foram presas suspeitas de integrar o esquema […]