Denúncia do Gaeco por lavagem de dinheiro do PCC em fintechs: detalhes do caso Gritzbach e ações do MPSP e PF
Denúncia do Gaeco revela esquema de lavagem de dinheiro do PCC em fintechs. MPSP e PF agem no caso Gritzbach para desmantelar atividades ilegais.
Policial preso em ação contra fintechs ligadas ao PCC: salário divulgado
Policial preso em ação contra fintechs ligadas ao PCC recebia R$8.194,28 por mês. Entenda a Operação Hydra e a suposta ligação do agente com o crime organizado.
Fintechs: O Novo Refúgio para Lavagem de Dinheiro do PCC e Facções Criminosas
Fintechs facilitam a lavagem de dinheiro do PCC com contas gráficas. Operação do MPSP e PF investiga esquema de ocultação de recursos ilícitos.
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de SP: Polícia Federal em ação
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs movimentando bilhões é liderada pela Polícia Federal e GAECO. População é crucial no combate ao crime.
PCC expande esquema de lavagem de dinheiro do tráfico para o futebol e fintechs
PCC amplia esquema para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas, envolvendo cripto, futebol e empresas. Operações revelam novos tentáculos da facção.
“PF desmantela organização criminosa que movimentou R$ 6 bilhões em crimes financeiros usando fintechs”
DE de Campinas desmantela organização criminosa que movimentou R$ 6 bilhões em crimes financeiros usando fintechs. PF faz operação contra lavagem de dinheiro.