Funcionários presos por fraudes milionárias em empresa de alimentos
Funcionários de empresa de alimentos são presos suspeitos de causar prejuízo de R$ 4 milhões em fraudes. Polícia investiga estelionato e lavagem de capitais.
Operação da Polícia Federal combate fraudes na Caixa Econômica em Arraial do Cabo e Niterói
Polícia Federal combate fraudes contra a Caixa Econômica Federal em operação. Quadrilha causou prejuízo de R$180 mil. Colabore denunciando atividades suspeitas.
Polícia Federal combate fraudes de cartões de crédito contra Caixa em Belo Horizonte
Operação da Polícia Federal combate fraudes de cartões de crédito contra a Caixa. Mandados foram cumpridos em Belo Horizonte. Proteja seus dados pessoais!
Gerente de posto é preso por fraudes em bombas de combustível em Bragança Paulista (SP)
Fiscalização conjunta em posto de combustível resulta na prisão de gerente por descumprimento de normas. Consumidores devem estar atentos a irregularidades.
Operação Tarja Branca apura fraudes na compra de produtos farmacêuticos
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrou nesta quarta-feira, 9, a Operação Tarja Branca, com o objetivo de apurar fraudes na compra de produtos farmacêuticos em cidade do interior de Goiás. A investigação aponta que o município investigado teria adquirido, por meio de […]
Polícia Federal desmantela esquema de fraudes contra a Caixa Econômica em Pirapozinho, SP
A Polícia Federal desmantela esquema de fraudes contra a Caixa em Pirapozinho. Operação Potemkin investiga liberação indevida de financiamentos imobiliários. A importância do combate às fraudes financeiras para a segurança das instituições bancárias e da sociedade.
Operação Prisma: PF desarticula esquema de fraudes bancárias na Bahia
Polícia Federal combate fraudes bancárias na Bahia em operação com prisões e busca e apreensão. Grupo realizava empréstimos fraudulentos, causando prejuízo de R$170 mil.
Justiça bloqueia fraudes médicas envolvendo Pedro Andrade, conhecido por relação com Sandy: Caso em destaque na mídia
Justiça bloqueia fraudes médicas de Pedro Andrade, ligado a Sandy, acusado de manipular reembolsos. Caso gera debates sobre ética na saúde.
DE prepara decreto para regras rígidas contra fraudes na mistura de biodiesel no diesel: multas de até R$ 500 milhões
DE prepara decreto para combater fraudes na mistura de biodiesel no diesel, com lista de distribuidoras irregulares e multas de até R$ 500 milhões. Redução do preço do diesel também anunciada pela Petrobras.
Operação Overclean: PF e CGU investigam fraudes em licitações
Operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) desarticulam esquema criminoso que teria feito desvios milionários a partir de fraudes em licitações feitas por órgãos como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Além do crime de fraude licitatória, o grupo é suspeito de crimes de desvio de recursos públicos, peculato, […]
Gestão eficiente combate fraudes em transferências de renda no Brasil
Políticas sociais no Brasil: fraudes nos cadastros de transferências de renda e a falta de avaliação dos programas como o bolsa família.
Ex-executivos das Americanas formaram organização criminosa, aponta MPF: Penas de 5 a 10 anos de reclusão por fraudes de R$ 25 bilhões.
Ex-executivos das Americanas formaram organização criminosa, aponta PF. Denunciados por fraudes, MPF pede pena de 5 a 10 anos de reclusão. Saiba mais!
MPF denuncia 13 ex-executivos das Americanas por fraudes na empresa
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou na segunda-feira, 31 13 ex-executivos do Grupo Americanas, acusados conjuntamente por fraudes e desvios que se aproximam dos R$ 25 bilhões e levaram a companhia a pedir recuperação judicial. O caso tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A denúncia aponta a existência de uma organização criminosa, que […]
PF desmantela esquema de fraudes bancárias em Teresina: golpista usa nome da mãe morta para empréstimo milionário
Golpista usa nome da mãe morta para fraudar Caixa em Teresina. Operação Benni desmantela esquema de milhões. Polícia Federal investiga fraudes bancárias.
Investigação revela conversas suspeitas de fraudes na Americanas por WhatsApp, envolvendo ex-CEO em esquema de R$ 25 bilhões
Investigação revela fraudes nas Americanas com diálogos por WhatsApp. Ex-CEO chefiava esquema de R$25 bi. Saiba detalhes da denúncia do MPF.