Gravadora Mainstreet Records: investigada por lavagem de dinheiro e apoio ao tráfico
A Polícia Civil investiga a gravadora Mainstreet Records por lavagem de dinheiro e apoio ao tráfico de drogas. Shows financiados por facções criminosas movimentam grandes quantias. Artistas como Poze do Rodo estão sob investigação por apologia ao crime.
Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro e nega renúncia
Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro, mas diz ser inocente. Advogado afirma que não há provas contra ele. Confira os detalhes.
Grupo ligado a ‘João Cabeludo’ vira réu por lavagem de dinheiro em SP: detalhes e investigação em São José dos Campos
Grupo ligado a João Cabeludo vira réu por lavagem de dinheiro em São José dos Campos, SP. Réus são acusados de esquema financiado pelo traficante foragido.
Polícia Civil desarticula esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de armas ligado ao Comando Vermelho em operação no Rio de Janeiro
Polícia Civil do RJ investiga esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de armas ligado ao Comando Vermelho em Resende. Suspeitos presos em SP.
STF forma maioria pela prisão de Collor por corrupção e lavagem de dinheiro
Prisão de Fernando Collor: maioria do STF tende a mantê-lo detido. Acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça, julgamento continua em curso.
Investigação de lavagem de dinheiro em construção de prédios movimentou mais de R$ 100 milhões em Santa Catarina.
Grupo suspeito de lavar mais de R$ 100 milhões do crime na construção de prédios em Santa Catarina é alvo de investigações da Polícia e Receita Federal.
Grupo suspeito construía edifícios luxuosos no litoral de SC: Lavagem de milhões do crime em Itapema, aponta Receita Federal
Grupo suspeito de lavar milhões constrói edifícios no litoral de SC. Receita Federal alerta para crescimento do esquema. Itapema é foco da investigação.
Grupo suspeito de lavar R$ 100 milhões constrói edifícios em SC
Grupo suspeito lavou mais de R$ 100 milhões em prédios no litoral de SC. Esquema movimentou valor milionário em 2024 e está em crescimento, segundo a Receita Federal.
Investigação da Receita Federal revela esquema milionário de lavagem de dinheiro em SC
Operação Forlands desarticula esquema de lavagem de mais de R$ 100 milhões no litoral de SC. Veículos de luxo foram apreendidos. Saiba mais!
Operação em Curitiba e Itapema desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro no litoral catarinense
Investigação da Receita Federal e Polícia Federal identifica esquema milionário de lavagem de dinheiro construindo prédios no litoral catarinense. Saiba mais!
Operação mira quadrilha que furtava cabos com caminhões: 2ª fase da Operação Caminhos do Cobre com prisões no RJ e SP, desvenda esquema de lavagem de dinheiro.
Operação mira quadrilha que furtava cabos subterrâneos com caminhões no RJ e SP. 22 denunciados, R$200 mi bloqueados. Saiba como agiam e o desdobramento.
Reforma no Banco do Vaticano: Francisco e o combate à lavagem de dinheiro
Francisco reforma Banco do Vaticano: novas regras e gestão para combater escândalos financeiros. Transparência e controles operacionais são prioridades.
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debocha de vítima endividada: detalhes da investigação no Ceará
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debochou de vítima endividada. Victoria Roza está sendo investigada por enganar seguidores com ganho fácil em cassinos on-line.
Influenciadores do ‘jogo do tigrinho’ são indiciados por crimes graves: lavagem de dinheiro e estelionato
Onze influencers são indiciados por enganar seguidores com ‘jogo do tigrinho’. Indícios de lavagem de dinheiro e estelionato. Saiba mais sobre o caso!
Mago das Unhas e influenciadora Noelle Araújo são presos por lavagem de dinheiro em esquema de jogos de azar, no Pará.
Influenciadores digitais Noelle Araújo e Gleison Soares, o Mago das Unhas, são presos por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar na internet em Belém.