Soltura de rifeiro e influenciador investigados por lavagem de dinheiro em rifas ilegais
Justiça solta rifeiro e influenciador investigados por lavagem de dinheiro em rifas ilegais. Organização criminosa movimentou R$500 mi. Saiba mais!
Polícia Federal prende líderes de esquema de lavagem de dinheiro no interior de SP
A PF prendeu líderes de organização criminosa por lavagem de dinheiro do tráfico em operação no interior de SP. Saiba mais no DE Bauru e Marília.
Juíza nega arquivamento de investigação contra Esportes da Sorte: Operação Integration e suspeita de esquema de lavagem de dinheiro.
Juíza nega arquivamento de investigação contra Esportes da Sorte e dono, Darwin Filho. Operação Integration apura esquema de lavagem de dinheiro.
Investigação policial desmantela família criminosa no Paraná: tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em foco
Investigação da Polícia Civil do Paraná desmantela organização criminosa liderada por uma família, suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Saiba mais!
Empresários presos por lavagem de dinheiro em operação policial no Ceará e outros estados
Empresários são presos por suspeita de lavagem de dinheiro em operação policial no Ceará. Prisões e apreensões ocorreram em vários estados brasileiros.
Operação Tropa do Empresário: Esquema de Lavagem de Dinheiro Desarticulado em 5 Estados Brasileiros
Operação Tropa do Empresário desmantela esquema de lavagem de dinheiro com empresas de construção e eventos. Prisões e apreensões em cinco estados do Brasil.
Câmara aprova aumento de penas para furto de cabos e lavagem de dinheiro: entenda as mudanças.
A Câmara dos Deputados finaliza votação de projeto que aumenta penas para furto de cabos de energia e lavagem de dinheiro. Texto segue para sanção presidencial.
Secretário de Economia do DF é condenado a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro – Saiba mais!
Secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, condenado a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Defesa alega inocência e recorrerá da decisão.
Latrell Brito condenado a 26 anos de prisão por lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Empresário Latrell Brito é condenado a 26 anos de prisão por lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Imóveis foram confiscados. Saiba mais!
Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Overclean: desvio de recursos, corrupção e lavagem de dinheiro em emendas parlamentares
Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Overclean para desarticular organização criminosa suspeita de corrupção e desvio de recursos públicos. Confira mais detalhes no G1 Bahia.
Operação Leviatã da Polícia Civil de MG: combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sem informações sobre prisões.
Polícia Civil realiza operação Leviatã em Minas Gerais para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Belo Horizonte e região metropolitana.
TRE-RJ tranca investigação contra bispo por lavagem de dinheiro: entenda o caso
TRE-RJ trancou investigação contra bispo da Assembleia de Deus por lavagem de dinheiro. Decisão é desdobramento da Lava Jato. Advogado comemora arquivamento do caso.
Douver Braga: do império de criptomoedas ao escândalo de lavagem de US$ 55 milhões. Investigação e prisão no Brasil.
Empresário Douver Braga é investigado por lavar US$ 55 milhões no Brasil após acusações de fraude bilionária no exterior. Polícia Federal e Interpol estão em ação.
Delegado da PF Ricardo Saadi é indicado para presidir o Coaf a partir de julho. Expert em inteligência financeira e combate à lavagem de dinheiro.
Presidente do BC indica delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi para comandar Coaf a partir de julho. Unidade atua na prevenção à lavagem de dinheiro e combate crimes financeiros.
Operação Carcará Conselour: Advogado suspeito de lavagem de dinheiro em esquema de cédulas falsas na Baixada Fluminense
Operação Carcará Conselour: Advogado suspeito de lavagem de dinheiro é alvo da PF na Baixada Fluminense. Quadrilha atuava com cédulas falsas.