Denúncia do Gaeco por lavagem de dinheiro do PCC em fintechs: detalhes do caso Gritzbach e ações do MPSP e PF
Denúncia do Gaeco revela esquema de lavagem de dinheiro do PCC em fintechs. MPSP e PF agem no caso Gritzbach para desmantelar atividades ilegais.
Casal é preso por lavagem de dinheiro em operação contra o ‘Jogo do Tigrinho’ em TuntumMA
Casal preso em operação contra ‘Jogo do Tigrinho’ em Tuntum, MA. Suspeitos de lavagem de dinheiro e estelionato ao induzir seguidores a apostar.
Casal preso por lavagem de dinheiro no ‘Jogo do Tigrinho’ em Tuntum, MA
Casal preso em operação contra ‘Jogo do Tigrinho’ em Tuntum, MA. Suspeitos de lavagem de dinheiro e estelionato ao induzir seguidores a apostar.
Polícia Civil desarticula grupo especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Distrito Federal
Grupo criminoso especializado em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes ambientais é desarticulado pela Polícia Civil no Distrito Federal. A organização utilizava empresas como fachada para vender maconha e seus derivados, promovendo até o envio de kits de degustação pelos Correios. Além disso, distribuíam sementes de maconha por todo o país, causando prejuízos ao meio ambiente. A ação policial visa garantir a segurança da população local e coibir essas atividades ilícitas.
Ex-PM e mãe movimentaram R$5 milhões em um ano com empresa de segurança; Polícia investiga lavagem de dinheiro
Ex-PM e mãe movimentaram R$ 5 milhões em esquema de lavagem de dinheiro com empresa de segurança; suspeito treinava traficantes com vida de luxo e carro de R$ 3 mi.
Ex-policial do Bope preso por treinar traficantes e lavar dinheiro na Zona Oeste do Rio
Ex-policial do Bope é preso por suspeita de treinar traficantes e lavar dinheiro na Zona Oeste. Ronny Pessanha, também conhecido como Caveira, controlava empreendimentos imobiliários de forma violenta.
Operação da Polícia Civil desmantela esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em presídio no Paraná
Operação da Polícia Civil desmantela esquemas de tráfico e lavagem de dinheiro em presídio no Paraná. 36 ordens judiciais estão sendo cumpridas.
Operação do MPRJ revela esquema de lavagem de dinheiro em postos de gasolina envolvendo policiais penais
Operação do MPRJ combate esquema de lavagem de dinheiro envolvendo policiais penais em postos de gasolina. Mais de R$ 100 milhões movimentados.
Prisão de traficante espanhol em operação da PF em Florianópolis: lavagem de dinheiro e extradição iminente
Prisão de traficante espanhol procurado pela Interpol em Florianópolis pela PF por lavagem de dinheiro de drogas. Lancha apreendida. Extraditável.
Ex-delegado Maurício Demétrio é indiciado por lavagem de dinheiro e usa nome de outro policial para comprar notebook de R$19,3 mil
O ex-delegado Maurício Demétrio enfrenta nova acusação de lavagem de dinheiro, ao adquirir um notebook usando nome de terceiro. Indiciado e condenado, acumula 19 anos de prisão.
Palavras-chave: ex-delegado, Maurício Demétrio, lavagem de dinheiro, indiciado, prisão, Polícia Civil, acusação grave, notebook, corrupção, propina.
Prisão de “Limão do Chapadão”: golpe no esquema de lavagem do Comando Vermelho
“Limão do Chapadão”, gerente do Comando Vermelho, é preso em Cabo Frio por lavagem de dinheiro. Ação policial desarticula esquema criminoso.
Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico em SP: Operação Mafiusi
Polícia Federal combate lavagem de dinheiro do narcotráfico em São Paulo. Operação é desdobramento de esquema milionário desmantelado em 2024.
Polícia Civil investiga peculato, fraude e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa sob suspeita
Polícia Civil deflagra operação contra peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa seria um dos investigados. Saiba mais!
Denúncia do MP pede mais de mil anos de prisão para grupo de fraudes fiscais e lavagem de bens
Ministério Público pede mais de mil anos de prisão para grupo especializado em fraudes fiscais e lavagem de bens em SP. Denúncia foi feita em Alagoas.
Fintechs: O Novo Refúgio para Lavagem de Dinheiro do PCC e Facções Criminosas
Fintechs facilitam a lavagem de dinheiro do PCC com contas gráficas. Operação do MPSP e PF investiga esquema de ocultação de recursos ilícitos.