Câmara aprova aumento de penas para furto de cabos e lavagem de dinheiro: entenda as mudanças.
A Câmara dos Deputados finaliza votação de projeto que aumenta penas para furto de cabos de energia e lavagem de dinheiro. Texto segue para sanção presidencial.
Secretário de Economia do DF é condenado a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro – Saiba mais!
Secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, condenado a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Defesa alega inocência e recorrerá da decisão.
Latrell Brito condenado a 26 anos de prisão por lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Empresário Latrell Brito é condenado a 26 anos de prisão por lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Imóveis foram confiscados. Saiba mais!
Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Overclean: desvio de recursos, corrupção e lavagem de dinheiro em emendas parlamentares
Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Overclean para desarticular organização criminosa suspeita de corrupção e desvio de recursos públicos. Confira mais detalhes no G1 Bahia.
Operação Leviatã da Polícia Civil de MG: combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sem informações sobre prisões.
Polícia Civil realiza operação Leviatã em Minas Gerais para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Belo Horizonte e região metropolitana.
TRE-RJ tranca investigação contra bispo por lavagem de dinheiro: entenda o caso
TRE-RJ trancou investigação contra bispo da Assembleia de Deus por lavagem de dinheiro. Decisão é desdobramento da Lava Jato. Advogado comemora arquivamento do caso.
Douver Braga: do império de criptomoedas ao escândalo de lavagem de US$ 55 milhões. Investigação e prisão no Brasil.
Empresário Douver Braga é investigado por lavar US$ 55 milhões no Brasil após acusações de fraude bilionária no exterior. Polícia Federal e Interpol estão em ação.
Delegado da PF Ricardo Saadi é indicado para presidir o Coaf a partir de julho. Expert em inteligência financeira e combate à lavagem de dinheiro.
Presidente do BC indica delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi para comandar Coaf a partir de julho. Unidade atua na prevenção à lavagem de dinheiro e combate crimes financeiros.
Operação Carcará Conselour: Advogado suspeito de lavagem de dinheiro em esquema de cédulas falsas na Baixada Fluminense
Operação Carcará Conselour: Advogado suspeito de lavagem de dinheiro é alvo da PF na Baixada Fluminense. Quadrilha atuava com cédulas falsas.
Operações da Polícia Civil de Pernambuco combatem crimes como lavagem de dinheiro e homicídios
Polícia Civil de Pernambuco realiza operações contra grupos criminosos em diversas cidades do estado. Saiba mais sobre as ações de combate ao crime.
Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao traficante Professor e influenciadora Viviane Noronha.
Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro do traficante Professor. Empresas, influenciadora e MC Poze do Rodo sob suspeita. Operação deflagrada.
Investigação policial revela esquema de lavagem de dinheiro em franquia de picanhas: traficante Professor envolvido
Investigação policial apura uso de franquia de picanhas em lavagem de dinheiro pelo traficante Professor. Rede ilegal envolve eventos e franquias.
Investigações sobre Poze do Rodo e esposa: narcocultura e lavagem de dinheiro ligadas ao Comando Vermelho.
MC Poze do Rodo e esposa são alvos de investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro por envolvimento com o Comando Vermelho. Saiba mais sobre as acusações.
Vivi Noronha, alvo de operação do CV por lavagem de dinheiro: entenda o caso
Operador da Al-Qaeda procurado pelo FBI lavou dinheiro para o Comando Vermelho. Vivi Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo de operação da Polícia Civil do RJ.
Esposa de MC Poze do Rodo é investigada por lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, é investigada por esquema do Comando Vermelho. Cantor foi preso, mas solto. Saiba mais sobre o caso em andamento.