Delegado da PF Ricardo Saadi é indicado para presidir o Coaf a partir de julho. Expert em inteligência financeira e combate à lavagem de dinheiro.
Presidente do BC indica delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi para comandar Coaf a partir de julho. Unidade atua na prevenção à lavagem de dinheiro e combate crimes financeiros.
Operação Carcará Conselour: Advogado suspeito de lavagem de dinheiro em esquema de cédulas falsas na Baixada Fluminense
Operação Carcará Conselour: Advogado suspeito de lavagem de dinheiro é alvo da PF na Baixada Fluminense. Quadrilha atuava com cédulas falsas.
Operações da Polícia Civil de Pernambuco combatem crimes como lavagem de dinheiro e homicídios
Polícia Civil de Pernambuco realiza operações contra grupos criminosos em diversas cidades do estado. Saiba mais sobre as ações de combate ao crime.
Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao traficante Professor e influenciadora Viviane Noronha.
Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro do traficante Professor. Empresas, influenciadora e MC Poze do Rodo sob suspeita. Operação deflagrada.
Investigação policial revela esquema de lavagem de dinheiro em franquia de picanhas: traficante Professor envolvido
Investigação policial apura uso de franquia de picanhas em lavagem de dinheiro pelo traficante Professor. Rede ilegal envolve eventos e franquias.
Investigações sobre Poze do Rodo e esposa: narcocultura e lavagem de dinheiro ligadas ao Comando Vermelho.
MC Poze do Rodo e esposa são alvos de investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro por envolvimento com o Comando Vermelho. Saiba mais sobre as acusações.
Vivi Noronha, alvo de operação do CV por lavagem de dinheiro: entenda o caso
Operador da Al-Qaeda procurado pelo FBI lavou dinheiro para o Comando Vermelho. Vivi Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo de operação da Polícia Civil do RJ.
Esposa de MC Poze do Rodo é investigada por lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, é investigada por esquema do Comando Vermelho. Cantor foi preso, mas solto. Saiba mais sobre o caso em andamento.
Gravadora Mainstreet Records: investigada por lavagem de dinheiro e apoio ao tráfico
A Polícia Civil investiga a gravadora Mainstreet Records por lavagem de dinheiro e apoio ao tráfico de drogas. Shows financiados por facções criminosas movimentam grandes quantias. Artistas como Poze do Rodo estão sob investigação por apologia ao crime.
Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro e nega renúncia
Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro, mas diz ser inocente. Advogado afirma que não há provas contra ele. Confira os detalhes.
Grupo ligado a ‘João Cabeludo’ vira réu por lavagem de dinheiro em SP: detalhes e investigação em São José dos Campos
Grupo ligado a João Cabeludo vira réu por lavagem de dinheiro em São José dos Campos, SP. Réus são acusados de esquema financiado pelo traficante foragido.
Polícia Civil desarticula esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de armas ligado ao Comando Vermelho em operação no Rio de Janeiro
Polícia Civil do RJ investiga esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de armas ligado ao Comando Vermelho em Resende. Suspeitos presos em SP.
STF forma maioria pela prisão de Collor por corrupção e lavagem de dinheiro
Prisão de Fernando Collor: maioria do STF tende a mantê-lo detido. Acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça, julgamento continua em curso.
Investigação de lavagem de dinheiro em construção de prédios movimentou mais de R$ 100 milhões em Santa Catarina.
Grupo suspeito de lavar mais de R$ 100 milhões do crime na construção de prédios em Santa Catarina é alvo de investigações da Polícia e Receita Federal.
Grupo suspeito construía edifícios luxuosos no litoral de SC: Lavagem de milhões do crime em Itapema, aponta Receita Federal
Grupo suspeito de lavar milhões constrói edifícios no litoral de SC. Receita Federal alerta para crescimento do esquema. Itapema é foco da investigação.