MP denuncia Andrés Sanchez por lavagem de dinheiro e crimes tributários: cartão corporativo do Corinthians DE usado para despesas pessoais.
Ministério Público denuncia Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, por lavagem de dinheiro. MP pede ressarcimento de R$101 mil. Confira os detalhes.
Polícia Civil desmantela esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Polícia Civil desmantela esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Operação resulta em bloqueio de R$600 milhões e sequestro de propriedades e veículos. Novas ações contra o crime organizado podem surgir.
Facções criminosas se unem para explorar mercado formal no Rio de Janeiro: CV e PCC intensificam aliança para lavagem de dinheiro
A relação entre o Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) no Rio de Janeiro visa explorar negócios formais e lavar dinheiro, preocupando a segurança pública.
Operação Policial prende dono de redes de postos de gasolina em hotel de luxo na Bahia: “Jau” é detido em operação contra lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis
Operação Primus prende empresário ligado a esquema de lavagem de dinheiro em postos de gasolina na Bahia. Polícia investiga conexões com organização criminosa de SP.
Família é presa por extorquir juros milionários na Bahia: operação revela esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro
Família suspeita de agiotagem na Bahia é alvo de novas denúncias. Pai e filhos são presos por extorsão milionária. Operação revela esquema de juros abusivos.
Polícia Civil desarticula grupo criminoso em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 4 estados
Operação Anátema desmantela grupo criminoso atuante no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na BA, MG, PR e SC. Polícia realiza prisões e apreende armas e dinheiro.
André Roger Vieira: golpista milionário preso por estelionato e lavagem de dinheiro
André Roger Vieira, golpista de Santa Catarina, preso após faturar R$ 3 milhões com empresas falsas. Organização criminosa desvendada no RJ.
Soltura de rifeiro e influenciador investigados por lavagem de dinheiro em rifas ilegais
Justiça solta rifeiro e influenciador investigados por lavagem de dinheiro em rifas ilegais. Organização criminosa movimentou R$500 mi. Saiba mais!
Polícia Federal prende líderes de esquema de lavagem de dinheiro no interior de SP
A PF prendeu líderes de organização criminosa por lavagem de dinheiro do tráfico em operação no interior de SP. Saiba mais no DE Bauru e Marília.
Juíza nega arquivamento de investigação contra Esportes da Sorte: Operação Integration e suspeita de esquema de lavagem de dinheiro.
Juíza nega arquivamento de investigação contra Esportes da Sorte e dono, Darwin Filho. Operação Integration apura esquema de lavagem de dinheiro.
Investigação policial desmantela família criminosa no Paraná: tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em foco
Investigação da Polícia Civil do Paraná desmantela organização criminosa liderada por uma família, suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Saiba mais!
Empresários presos por lavagem de dinheiro em operação policial no Ceará e outros estados
Empresários são presos por suspeita de lavagem de dinheiro em operação policial no Ceará. Prisões e apreensões ocorreram em vários estados brasileiros.
Operação Tropa do Empresário: Esquema de Lavagem de Dinheiro Desarticulado em 5 Estados Brasileiros
Operação Tropa do Empresário desmantela esquema de lavagem de dinheiro com empresas de construção e eventos. Prisões e apreensões em cinco estados do Brasil.
Câmara aprova aumento de penas para furto de cabos e lavagem de dinheiro: entenda as mudanças.
A Câmara dos Deputados finaliza votação de projeto que aumenta penas para furto de cabos de energia e lavagem de dinheiro. Texto segue para sanção presidencial.
Secretário de Economia do DF é condenado a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro – Saiba mais!
Secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, condenado a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Defesa alega inocência e recorrerá da decisão.