PF deflagra operação contra PMs suspeitos de contrabando e lavagem de dinheiro em Goiás
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) realizaram nesta terça-feira, 4, uma operação que investiga um suposto grupo de policiais militares e outros envolvidos suspeitos de desvios de cargas ilegais e revenda de produtos contrabandeados. Nomeada Operação Scutum, a ação cumpriu 16 mandados de […]
Influenciador Buzeira e empresário Rodrigo Morgado são presos em operação da PF contra lavagem de dinheiro
O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado foram presos nesta terça-feira, 14, durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas por meio de plataformas de apostas esportivas. Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes […]
MC Poze do Rodo: Libertação polêmica e investigação internacional de lavagem de dinheiro. Conheça os detalhes!
MC Poze do Rodo libertado em meio a polêmicas e aglomeração. Esposa investigada por envolvimento com Comando Vermelho. Caso gera debates sobre responsabilidades e conexões entre celebridades e crime organizado.
Operação da Polícia Civil no camelódromo da Uruguaiana: 8 presos por crimes de extorsão e lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Civil e MP desarticula organização criminosa no camelódromo da Uruguaiana, Centro do Rio. Oito prisões realizadas e R$7 milhões movimentados de forma ilegal.
Investigada por fraudes no INSS transferiu R$ 1,2 milhão a contatos durante viagens internacionais
A Polícia Federal (PF) identificou movimentações suspeitas envolvendo Cecília Rodrigues Mota, investigada na operação “Sem desconto”, que apura fraudes contra o INSS. Segundo relatório da corporação, ela repassou, de forma fracionada, cerca de R$ 1,2 milhão a pessoas próximas durante viagens internacionais realizadas entre janeiro e novembro de 2024. De acordo com a PF, Cecília […]
STF concede liminar e Deolane Bezerra não prestará depoimento na CPI das Bets
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma liminar que desobriga a influenciadora Deolane Bezerra de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. O depoimento estava agendado para esta quinta-feira, 10, às 9h, no Senado. Deolane foi convocada para explicar a atuação de influenciadores nas plataformas de apostas, atendendo a […]
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho e PCC: 46 mandados cumpridos.
Polícia Civil do RJ desmantela esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho e PCC. Operação Contenção movimentou R$6 bilhões em um ano.
Investigação Gaeco e PF: Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs
Gaeco e PF combatem lavagem de dinheiro do PCC via fintechs. Operação é desdobramento de delação de ex-membro. Prisões e apreensões realizadas.
Polícia Federal faz operação na casa de Marconi Perillo, por desvios na saúde em Goiás
Marconi Perillo é alvo de operação da PF por suspeitas de desvios na saúde em Goiás. Investigação apura corrupção e lavagem de dinheiro em contratos públicos.
Influenciador Nego Di se torna réu por fraude em rifa de Porsche: MP denuncia crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e mais
Nego Di se tornou réu por fraude em rifa de Porsche no RS. Acusado por estelionato e lavagem de dinheiro, influenciador enfrenta sérias acusações. Saiba mais! Siga o Metrópoles Fun no Instagram.
Erick Pulgar, do Flamengo, é citado em denunciada por lavagem de dinheiro em caso de aluguel de luxo
A Justiça do Rio denunciou Tamara Harrouche Garcia por lavagem de dinheiro relacionada ao aluguel da ‘Casa de Vidro’ de Bernardo Bello, pagos em espécie por Eric Pulgar. Saiba mais sobre o caso.
PF desmantela esquema e apreende R$ 15 milhão em jatinho
A Polícia Federal apreendeu R$ 15 milhões em um jatinho que voava de Salvador a Brasília, investigando pagamentos de propina e desvios de recursos públicos. Descubra tudo sobre a operação e as principais revelações.
Operação apura fraude financeira e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou, nesta sexta-feira, 13, a Operação Interface, para apurar esquema de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi iniciada após a identificação de irregularidades em um sistema de pagamento utilizado por uma empresa intermediadora […]
Furto milionário no BB: menor aprendiz, sem saber, auxiliou funcionário a retirar dinheiro da agência
Um funcionário do Banco do Brasil usou uma menor aprendiz de 14 anos para carregar caixas de papelão com dinheiro furtado. Descubra os detalhes do furto milionário.
Ex-bailarina do Faustão envolvida em escândalo de lavagem de dinheiro movimentou R$ 15 milhões
Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, foi denunciada pelo MP por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, movimentando R$ 15 milhões. Descubra todos os detalhes sobre a operação Argento.