Investigação Gaeco e PF: Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs
Gaeco e PF combatem lavagem de dinheiro do PCC via fintechs. Operação é desdobramento de delação de ex-membro. Prisões e apreensões realizadas.
Polícia Federal faz operação na casa de Marconi Perillo, por desvios na saúde em Goiás
Marconi Perillo é alvo de operação da PF por suspeitas de desvios na saúde em Goiás. Investigação apura corrupção e lavagem de dinheiro em contratos públicos.
Influenciador Nego Di se torna réu por fraude em rifa de Porsche: MP denuncia crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e mais
Nego Di se tornou réu por fraude em rifa de Porsche no RS. Acusado por estelionato e lavagem de dinheiro, influenciador enfrenta sérias acusações. Saiba mais! Siga o Metrópoles Fun no Instagram.
Erick Pulgar, do Flamengo, é citado em denunciada por lavagem de dinheiro em caso de aluguel de luxo
A Justiça do Rio denunciou Tamara Harrouche Garcia por lavagem de dinheiro relacionada ao aluguel da ‘Casa de Vidro’ de Bernardo Bello, pagos em espécie por Eric Pulgar. Saiba mais sobre o caso.
Operação Tacitus: Delegado e policiais são presos por envolvimento em morte de delator do PCC
Na manhã desta terça-feira, 17, a Polícia Federal (PF) realizou a Operação Tacitus em São Paulo, resultando na prisão de sete pessoas, entre elas um delegado e três policiais civis. A operação, que envolveu 130 policiais federais, foi apoiada pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Ministério Público. A Operação Tacitus tem como objetivo desarticular […]
PF desmantela esquema e apreende R$ 15 milhão em jatinho
A Polícia Federal apreendeu R$ 15 milhões em um jatinho que voava de Salvador a Brasília, investigando pagamentos de propina e desvios de recursos públicos. Descubra tudo sobre a operação e as principais revelações.
Operação apura fraude financeira e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou, nesta sexta-feira, 13, a Operação Interface, para apurar esquema de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi iniciada após a identificação de irregularidades em um sistema de pagamento utilizado por uma empresa intermediadora […]
Furto milionário no BB: menor aprendiz, sem saber, auxiliou funcionário a retirar dinheiro da agência
Um funcionário do Banco do Brasil usou uma menor aprendiz de 14 anos para carregar caixas de papelão com dinheiro furtado. Descubra os detalhes do furto milionário.
Ex-bailarina do Faustão envolvida em escândalo de lavagem de dinheiro movimentou R$ 15 milhões
Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, foi denunciada pelo MP por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, movimentando R$ 15 milhões. Descubra todos os detalhes sobre a operação Argento.
Operação Overclean: PF investiga desvio bilionário em emendas parlamentares
A Polícia Federal deflagrou a Operação Overclean, desarticulando um esquema de desvio de R$ 1,4 bilhão em emendas parlamentares no Dnocs. Vereador e ex-chefe do Dnocs na Bahia são alvos.
PF cumpre 17 mandados de prisão em operação contra esquema de desvio de emendas parlamentares
A Polícia Federal deflagrou a Operação Overclean, desarticulando um esquema de desvio de R$ 1,4 bilhão em emendas parlamentares. 17 prisões e 43 buscas foram realizadas em cinco estados.
Operação “Chibarrada”: Polícia Federal e Gaeco combatem tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Atualizações no DE Ribeirão e Franca.
Polícia Federal e Gaeco deflagram operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre a ação “Chibarrada” em Ribeirão Preto e região.
STF inicia julgamento de Roberto Jefferson nesta segunda-feira, 9
O STF iniciou o julgamento de Roberto Jefferson, ex-deputado envolvido em escândalo de corrupção. Descubra todos os detalhes sobre as acusações e o impacto do julgamento.
Influenciadora presa por “jogo do tigrinho” recebia Bolsa Família
A influenciadora Lais Oliveira, com 4.8 milhões de seguidores, foi presa por suspeita de envolvimento em jogos de azar e organização criminosa, mesmo recebendo Bolsa Família. Saiba mais sobre a investigação.
Influenciadoras ostentam vida de luxo em ‘jogo do tigrinho’: Polícia investiga por lavagem de dinheiro com ‘golpe do investimento’
Influenciadoras digitais de SP são investigadas por lavagem de dinheiro em ‘jogo do tigrinho’; vítimas sofreram prejuízos de até R$ 400 mil.