Furto milionário no BB: menor aprendiz, sem saber, auxiliou funcionário a retirar dinheiro da agência
Um funcionário do Banco do Brasil usou uma menor aprendiz de 14 anos para carregar caixas de papelão com dinheiro furtado. Descubra os detalhes do furto milionário.
Ex-bailarina do Faustão envolvida em escândalo de lavagem de dinheiro movimentou R$ 15 milhões
Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, foi denunciada pelo MP por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, movimentando R$ 15 milhões. Descubra todos os detalhes sobre a operação Argento.
Operação Overclean: PF investiga desvio bilionário em emendas parlamentares
A Polícia Federal deflagrou a Operação Overclean, desarticulando um esquema de desvio de R$ 1,4 bilhão em emendas parlamentares no Dnocs. Vereador e ex-chefe do Dnocs na Bahia são alvos.
PF cumpre 17 mandados de prisão em operação contra esquema de desvio de emendas parlamentares
A Polícia Federal deflagrou a Operação Overclean, desarticulando um esquema de desvio de R$ 1,4 bilhão em emendas parlamentares. 17 prisões e 43 buscas foram realizadas em cinco estados.
Operação “Chibarrada”: Polícia Federal e Gaeco combatem tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Atualizações no DE Ribeirão e Franca.
Polícia Federal e Gaeco deflagram operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre a ação “Chibarrada” em Ribeirão Preto e região.
STF inicia julgamento de Roberto Jefferson nesta segunda-feira, 9
O STF iniciou o julgamento de Roberto Jefferson, ex-deputado envolvido em escândalo de corrupção. Descubra todos os detalhes sobre as acusações e o impacto do julgamento.
Influenciadora presa por “jogo do tigrinho” recebia Bolsa Família
A influenciadora Lais Oliveira, com 4.8 milhões de seguidores, foi presa por suspeita de envolvimento em jogos de azar e organização criminosa, mesmo recebendo Bolsa Família. Saiba mais sobre a investigação.
Influenciadoras ostentam vida de luxo em ‘jogo do tigrinho’: Polícia investiga por lavagem de dinheiro com ‘golpe do investimento’
Influenciadoras digitais de SP são investigadas por lavagem de dinheiro em ‘jogo do tigrinho’; vítimas sofreram prejuízos de até R$ 400 mil.
CPI das Bets convoca Virgínia Fonseca em investigação sobre jogos de apostas
A CPI das Bets convocou a influenciadora Virgínia Fonseca e o ex-BBB Felipe Prior para prestar depoimento sobre suas relações com sites de apostas. A comissão investiga a influência das apostas online e possível lavagem de dinheiro.
Dono de banco preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro é policial civil e já foi acusado de corrupção por delator do PCC
A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira,26, uma operação contra crimes financeiros que resultou na prisão de um policial civil de São Paulo, Cyllas Elia, que também é dono do 2 Go Bank. Elia havia sido acusado de corrupção por um delator do PCC que foi executado no Aeroporto Internacional de São Paulo. A operação, que […]
Natacha Horana: saiba quem é a ex-bailarina do Faustão presa em São Paulo
Natacha Horana, uma influenciadora de 33 anos e ex-bailarina do Programa do Faustão, foi presa pela Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira, 14, sob acusação de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas. A prisão ocorreu após a emissão e cumprimento de um mandado de prisão preventiva, conforme informações confirmadas pela […]
Polícia Civil prende 50 suspeitos de aplicar golpe do novo número
A Polícia Civil de Goiás cumpre, nesta quinta-feira, 07, 50 mandados de prisão temporária e 50 de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, por meio do golpe do novo número. A operação batizada de Paenitere (arrepender-se, em latim) é considerada a maior realizada pela corporação […]
Operação investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Civil do Pará, deflagrou, nesta terça-feira, 15, a segunda fase da Operação Ouro de Tolo, para cumprir 13 mandados de busca e apreensão domiciliar. Suspeitos integram organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de capitais. As […]
Influenciadora Francielly Paiva é acusada de lavar dinheiro do tráfico com venda de conteúdo adulto
Francielly Paiva, influenciadora, modelo e corretora de imóveis, tornou-se alvo da Operação Portokali, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta quarta-feira, 9. Ela é suspeita de lavar dinheiro proveniente de tráfico de drogas por meio da venda de conteúdo adulto. Além de ostentar uma vida de luxo em redes sociais, Francielly é irmã de […]
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa
O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi recentemente indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco. A informação foi revelada pelo programa Fantástico, que revelou mais informações sobre a Operação Integration, responsável pela investigação de um complexo esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro que envolve várias figuras públicas, incluindo […]