Deolane postou reflexão sobre dinheiro horas antes de ser presa
Presa no início da manhã desta quarta-feira, 4, Deolane Bezerra compartilhou, horas antes do ocorrido, uma reflexão sobre dinheiro para os seguidores do Instagram. “Dinheiro compra algumas coisinhas, mas não traz felicidade plena”, disse. A influencer é investigada em um esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A operação da Polícia Civil […]
Mãe de Deolane Bezerra também é presa em operação contra lavagem de dinheiro
Em mais um capítulo da Operação Integration, a mãe da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa. A ação policial, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família Bezerra. Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, usou as redes sociais para confirmar a […]
Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Recife
A influenciadora digital e advogada criminalista Deolane Bezerra foi presa no Recife, nesta quinta-feira (4), durante uma operação policial, batizada de “Ostentação”, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. A ação, que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora, mira um esquema que movimentava cifras […]
Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro ligado a furtos em bancos em Goiás
Agentes do Grupo Antirroubos a Bancos (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam seis suspeitos em Goiânia e Anápolis nesta quarta-feira, 21, por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando empresas fantasmas em Goiás. Os criminosos, que ostentavam uma vida de luxo, teriam utilizado o dinheiro proveniente de furtos em bancos […]
Operação cumpre mais de 420 mandados judiciais contra empresas de fachada para lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Carga Pesada, que investiga um grupo suspeito de lavagem de mais de R$ 100 milhões. Os mandados foram cumpridos em Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal de Araguaia, municípios de Mato Grosso, e em Aragarças, Jussara, Goianira e Goiânia, em Goiás. […]
Esquema de emigração ilegal para os EUA em Goiás cobrava R$ 100 mil por travessia e movimentou R$ 59,5 milhões
A Polícia Federal (PF) desarticulou em Goiás um amplo esquema de emigração ilegal para os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 6, deflagrou a Operação DARK ROUTE com o intuito de desarticular um esquema criminoso dedicado ao contrabando de migrantes. Sob a coordenação da 11ª Vara da Justiça Federal de Goiás, foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo […]
PF cumpre mandados contra suspeitos de contrabando de migrantes para os EUA
A Polícia Federal (PF) cumpre 12 mandados judiciais, sendo nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, contra investigados suspeitos de movimentar R$ 59,5 milhões com a entrada ilegal de mais de 488 pessoas nos Estados Unidos. Os alvos são cumpridos em endereços de Goiânia e Anápolis. Segundo a PF, as imigrações […]
Operação Farmers: Polícia desarticula esquema que lesou empresários do agro e aprende veículos de luxo
Um esquema criminoso que vitimou empresários do setor agropecuário em Goiás foi alvo da Operação Farmers. A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Rio Verde, deflagrou na última quarta-feira, 15, a operação, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em estelionato e lavagem […]
Operação prende sete por suspeita de tráfico internacional de THC
Policiais civis do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo detiveram, nesta quarta-feira ,24, sete pessoas suspeitas de importar e revender, ilegalmente, óleo de maconha. Duas pessoas apontadas como líderes do suposto esquema não foram localizadas e seguem foragidas. As prisões têm caráter preventivo. A ação, batizada de Operação Refil Verde, foi coordenada pela […]
Filho de Bolsonaro é denunciado por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios formalizou uma denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, conhecido como “zero quatro”. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As acusações surgem após uma investigação que aponta para o uso de informações falsas da empresa […]
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu […]
Polícia Federal indicia influenciador Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga o influenciador e empresário Renato Cariani e outras duas pessoas por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a investigação, que começou em março de 2023, ele usava sua empresa, a Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda, para desviar desvio de produtos químicos para a […]
PF investiga grupo suspeito de cometer fraude de 3,6 milhões de euros contra banco da Espanha
Foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira,30, uma operação que investiga as ações de um grupo suspeito de praticar fraude contra o banco espanhol Caixa Bank. De acordo com as apurações, o prejuízo à entidade foi de 3,6 milhões de euros, o que corresponde a cerca de R$20 milhões. As análises da […]
Grupo suspeito de fraudar PIX é alvo de operação em Goiás e outros estados
Na manhã desta quinta-feira, 18, um grupo suspeito de fraudar pagamentos de guias de arrecadação por meio de códigos PIX adulterados é alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os agentes estão cumprindo 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais nove estados, […]
Com mansão de R$ 16 mi e 200 carros, Alexandre Pires é alvo por lavagem de dinheiro
Com mansão avaliada em R$ 16 milhões e 200 veículos na garagem, o cantor Alexandre Pires virou alvo de investigações da Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira, 4. A PF realizou um mandado de busca e apreensão contra o artista no âmbito das investigações para desarticular um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal na […]