Denúncia do MP pede mais de mil anos de prisão para grupo de fraudes fiscais e lavagem de bens
Ministério Público pede mais de mil anos de prisão para grupo especializado em fraudes fiscais e lavagem de bens em SP. Denúncia foi feita em Alagoas.
Fintechs: O Novo Refúgio para Lavagem de Dinheiro do PCC e Facções Criminosas
Fintechs facilitam a lavagem de dinheiro do PCC com contas gráficas. Operação do MPSP e PF investiga esquema de ocultação de recursos ilícitos.
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de SP: Polícia Federal em ação
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs movimentando bilhões é liderada pela Polícia Federal e GAECO. População é crucial no combate ao crime.
MPSP pede prisão preventiva da “viúva do PCC” por extorsão e lavagem de dinheiro – Entenda o caso em São Paulo
Ministério Público pede prisão de “viúva do PCC” e policial por crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Caso envolve desvios e ostentação. Saiba mais.
Operação 4×4 desarticula grupo criminoso no Maranhão e Piauí: combate à lavagem de capitais e adulteração de veículos.
O Grupo DE realiza Operação 4×4 para desarticular organização criminosa no Maranhão e Piauí. Mandados de busca e apreensão apreendem documentos e equipamentos. Ministério Público destaca importância da cooperação para combater crimes de receptação e adulteração de veículos. Ação visa proteger segurança e ordem pública na região.
Pombo-Correio da Família Terror: Lavagem de Dinheiro com Elton John
Advogado preso era “pombo-correio” da Família do Terror. Suspeito de lavagem de dinheiro, intermediava comunicação entre líderes da facção no Amapá.
Polícia cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte de MG: saiba mais no Diário do Estado
Polícia cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte de MG. Atividades ilegais são desarticuladas com prisões e apreensões. Saiba mais no Diário do Estado.
Secretário de Economia do DF e esposa condenados por lavagem de dinheiro: detalhes da sentença e próximos passos no caso. Confira!
Ney Ferraz Júnior e esposa condenados por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Defesa alega inocência. GDF ainda não se posicionou. Confira no DE DF.
Marcola e Cynthia têm mansão e dinheiro apreendidos por lavagem de dinheiro: Como isso aprimora a segurança em São Paulo
Confisco de mansão e dinheiro do PCC resulta em investimentos em segurança em SP. Marcola e Cynthia têm bens confiscados por lavagem de dinheiro.
Operação da PF sequestra R$ 28 milhões desviados da Saúde em Goiás: entenda o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
Operação da PF sequestra R$28 milhões desviados da Saúde em Goiás. Desvios ocorriam por meio de Organização Social em contratos com governo estadual.
PM prende suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro em DE: DE DE movimentar mais de R$25 milhões
PM prende suspeito de tráfico que movimentou mais de R$ 25 milhões em DE. Facção criminosa atuava em SP com lavagem de dinheiro, roubo e homicídios.
Operação no MA desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em cinco cidades
Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas acontece em cinco cidades do MA, resultando na apreensão de celulares, veículos e R$ 6,8 milhões.
Operação Conexão Perdida: Tráfico e lavagem de dinheiro desarticulados no Rio e no Espírito Santo
Operação Conexão Perdida prende integrantes do TCP por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quadrilha movimentou R$ 43 milhões em um ano.
Assessor parlamentar é preso recebendo R$ 1,1 mi em Belém: corrupção e lavagem de dinheiro em licitações
Assessor parlamentar é preso ao receber R$ 1,1 mi em Belém. PF apura esquema de corrupção. Combate à lavagem de dinheiro é fundamental. Denuncie!
Operação “Compra Segura” da Polícia Civil do Maranhão resulta em prisões por estelionato em São Luís. Medidas contra fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Operação “Compra Segura” da Polícia Civil do Maranhão resulta em prisões por estelionato em São Luís. Suspeitos aplicavam golpes online e lavavam dinheiro. Ajude denunciando crimes!