Investigação da Receita Federal revela esquema milionário de lavagem de dinheiro em SC
Operação Forlands desarticula esquema de lavagem de mais de R$ 100 milhões no litoral de SC. Veículos de luxo foram apreendidos. Saiba mais!
Operação em Curitiba e Itapema desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro no litoral catarinense
Investigação da Receita Federal e Polícia Federal identifica esquema milionário de lavagem de dinheiro construindo prédios no litoral catarinense. Saiba mais!
Operação mira quadrilha que furtava cabos com caminhões: 2ª fase da Operação Caminhos do Cobre com prisões no RJ e SP, desvenda esquema de lavagem de dinheiro.
Operação mira quadrilha que furtava cabos subterrâneos com caminhões no RJ e SP. 22 denunciados, R$200 mi bloqueados. Saiba como agiam e o desdobramento.
Reforma no Banco do Vaticano: Francisco e o combate à lavagem de dinheiro
Francisco reforma Banco do Vaticano: novas regras e gestão para combater escândalos financeiros. Transparência e controles operacionais são prioridades.
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debocha de vítima endividada: detalhes da investigação no Ceará
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debochou de vítima endividada. Victoria Roza está sendo investigada por enganar seguidores com ganho fácil em cassinos on-line.
Influenciadores do ‘jogo do tigrinho’ são indiciados por crimes graves: lavagem de dinheiro e estelionato
Onze influencers são indiciados por enganar seguidores com ‘jogo do tigrinho’. Indícios de lavagem de dinheiro e estelionato. Saiba mais sobre o caso!
Mago das Unhas e influenciadora Noelle Araújo são presos por lavagem de dinheiro em esquema de jogos de azar, no Pará.
Influenciadores digitais Noelle Araújo e Gleison Soares, o Mago das Unhas, são presos por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar na internet em Belém.
PF realiza operação contra caixa dois, fraude e lavagem de dinheiro no RJ e MG
Confira as principais notícias do dia no Brasil e no mundo sobre operação da PF nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Ação policial desmantela organização criminosa no Paraná com lavagem de dinheiro de tráfico de drogas: investigações em curso.
Organização criminosa movimenta R$ 52 milhões em contas ‘laranjas’ para lavar dinheiro do tráfico de drogas no Paraná. Operação policial em andamento.
Esquema de lavagem de dinheiro de R$ 6 bilhões do tráfico: facções em SP e RJ. Elos presos!
Descubra o esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 6 bilhões entre o tráfico do RJ e de SP, com um elo entre facções criminosas preso na operação.
Ex-Presidente do PP Jovem é preso pela PF por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Acre.
Ex-presidente do PP Jovem preso pela PF por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no AC. Operação revela organização criminosa internacional.
Ex-presidente do PP Jovem preso por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro: Operação policial desmantela organização criminosa no AC
Ex-presidente do PP Jovem é preso pela PF por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Acre. Operação Renitência desarticula organização criminosa.
Operação Contenção: Polícia Civil desvenda esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro movimentando R$ 6 bilhões
Operação Contenção desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas envolvendo Comando Vermelho e PCC. Ação histórica da Polícia Civil resulta em prisões e apreensões.
Polícia mira lavagem de dinheiro do PCC e CV em operação bilionária
Operação mira lavagem de dinheiro de facções criminosas, movimentando R$ 6 bilhões; Alvos são Comando Vermelho e PCC. Agentes cumprem mandados em RJ e SP.
PF apura uso de obras de arte para lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A Polícia Federal investiga se obras de arte, entre elas criações do brasileiro Romero Britto, foram utilizadas para lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas por uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e a máfias europeias. As peças foram mencionadas nas atualizações da operação Mafiusi, que, na semana passada, resultou […]