Investigação de lavagem de dinheiro em construção de prédios movimentou mais de R$ 100 milhões em Santa Catarina.
Grupo suspeito de lavar mais de R$ 100 milhões do crime na construção de prédios em Santa Catarina é alvo de investigações da Polícia e Receita Federal.
Grupo suspeito construía edifícios luxuosos no litoral de SC: Lavagem de milhões do crime em Itapema, aponta Receita Federal
Grupo suspeito de lavar milhões constrói edifícios no litoral de SC. Receita Federal alerta para crescimento do esquema. Itapema é foco da investigação.
Grupo suspeito de lavar R$ 100 milhões constrói edifícios em SC
Grupo suspeito lavou mais de R$ 100 milhões em prédios no litoral de SC. Esquema movimentou valor milionário em 2024 e está em crescimento, segundo a Receita Federal.
Investigação da Receita Federal revela esquema milionário de lavagem de dinheiro em SC
Operação Forlands desarticula esquema de lavagem de mais de R$ 100 milhões no litoral de SC. Veículos de luxo foram apreendidos. Saiba mais!
Operação em Curitiba e Itapema desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro no litoral catarinense
Investigação da Receita Federal e Polícia Federal identifica esquema milionário de lavagem de dinheiro construindo prédios no litoral catarinense. Saiba mais!
Operação mira quadrilha que furtava cabos com caminhões: 2ª fase da Operação Caminhos do Cobre com prisões no RJ e SP, desvenda esquema de lavagem de dinheiro.
Operação mira quadrilha que furtava cabos subterrâneos com caminhões no RJ e SP. 22 denunciados, R$200 mi bloqueados. Saiba como agiam e o desdobramento.
Reforma no Banco do Vaticano: Francisco e o combate à lavagem de dinheiro
Francisco reforma Banco do Vaticano: novas regras e gestão para combater escândalos financeiros. Transparência e controles operacionais são prioridades.
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debocha de vítima endividada: detalhes da investigação no Ceará
Influenciadora indiciada por lavagem de dinheiro debochou de vítima endividada. Victoria Roza está sendo investigada por enganar seguidores com ganho fácil em cassinos on-line.
Influenciadores do ‘jogo do tigrinho’ são indiciados por crimes graves: lavagem de dinheiro e estelionato
Onze influencers são indiciados por enganar seguidores com ‘jogo do tigrinho’. Indícios de lavagem de dinheiro e estelionato. Saiba mais sobre o caso!
Mago das Unhas e influenciadora Noelle Araújo são presos por lavagem de dinheiro em esquema de jogos de azar, no Pará.
Influenciadores digitais Noelle Araújo e Gleison Soares, o Mago das Unhas, são presos por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar na internet em Belém.
PF realiza operação contra caixa dois, fraude e lavagem de dinheiro no RJ e MG
Confira as principais notícias do dia no Brasil e no mundo sobre operação da PF nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Ação policial desmantela organização criminosa no Paraná com lavagem de dinheiro de tráfico de drogas: investigações em curso.
Organização criminosa movimenta R$ 52 milhões em contas ‘laranjas’ para lavar dinheiro do tráfico de drogas no Paraná. Operação policial em andamento.
Esquema de lavagem de dinheiro de R$ 6 bilhões do tráfico: facções em SP e RJ. Elos presos!
Descubra o esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 6 bilhões entre o tráfico do RJ e de SP, com um elo entre facções criminosas preso na operação.
Ex-Presidente do PP Jovem é preso pela PF por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Acre.
Ex-presidente do PP Jovem preso pela PF por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no AC. Operação revela organização criminosa internacional.
Ex-presidente do PP Jovem preso por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro: Operação policial desmantela organização criminosa no AC
Ex-presidente do PP Jovem é preso pela PF por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Acre. Operação Renitência desarticula organização criminosa.