Operação da Polícia Civil desmantela esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em presídio no Paraná
Operação da Polícia Civil desmantela esquemas de tráfico e lavagem de dinheiro em presídio no Paraná. 36 ordens judiciais estão sendo cumpridas.
Operação do MPRJ revela esquema de lavagem de dinheiro em postos de gasolina envolvendo policiais penais
Operação do MPRJ combate esquema de lavagem de dinheiro envolvendo policiais penais em postos de gasolina. Mais de R$ 100 milhões movimentados.
Prisão de traficante espanhol em operação da PF em Florianópolis: lavagem de dinheiro e extradição iminente
Prisão de traficante espanhol procurado pela Interpol em Florianópolis pela PF por lavagem de dinheiro de drogas. Lancha apreendida. Extraditável.
Ex-delegado Maurício Demétrio é indiciado por lavagem de dinheiro e usa nome de outro policial para comprar notebook de R$19,3 mil
O ex-delegado Maurício Demétrio enfrenta nova acusação de lavagem de dinheiro, ao adquirir um notebook usando nome de terceiro. Indiciado e condenado, acumula 19 anos de prisão.
Palavras-chave: ex-delegado, Maurício Demétrio, lavagem de dinheiro, indiciado, prisão, Polícia Civil, acusação grave, notebook, corrupção, propina.
Prisão de “Limão do Chapadão”: golpe no esquema de lavagem do Comando Vermelho
“Limão do Chapadão”, gerente do Comando Vermelho, é preso em Cabo Frio por lavagem de dinheiro. Ação policial desarticula esquema criminoso.
Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico em SP: Operação Mafiusi
Polícia Federal combate lavagem de dinheiro do narcotráfico em São Paulo. Operação é desdobramento de esquema milionário desmantelado em 2024.
Polícia Civil investiga peculato, fraude e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa sob suspeita
Polícia Civil deflagra operação contra peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa seria um dos investigados. Saiba mais!
Denúncia do MP pede mais de mil anos de prisão para grupo de fraudes fiscais e lavagem de bens
Ministério Público pede mais de mil anos de prisão para grupo especializado em fraudes fiscais e lavagem de bens em SP. Denúncia foi feita em Alagoas.
Fintechs: O Novo Refúgio para Lavagem de Dinheiro do PCC e Facções Criminosas
Fintechs facilitam a lavagem de dinheiro do PCC com contas gráficas. Operação do MPSP e PF investiga esquema de ocultação de recursos ilícitos.
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de SP: Polícia Federal em ação
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs movimentando bilhões é liderada pela Polícia Federal e GAECO. População é crucial no combate ao crime.
MPSP pede prisão preventiva da “viúva do PCC” por extorsão e lavagem de dinheiro – Entenda o caso em São Paulo
Ministério Público pede prisão de “viúva do PCC” e policial por crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Caso envolve desvios e ostentação. Saiba mais.
Operação 4×4 desarticula grupo criminoso no Maranhão e Piauí: combate à lavagem de capitais e adulteração de veículos.
O Grupo DE realiza Operação 4×4 para desarticular organização criminosa no Maranhão e Piauí. Mandados de busca e apreensão apreendem documentos e equipamentos. Ministério Público destaca importância da cooperação para combater crimes de receptação e adulteração de veículos. Ação visa proteger segurança e ordem pública na região.
Pombo-Correio da Família Terror: Lavagem de Dinheiro com Elton John
Advogado preso era “pombo-correio” da Família do Terror. Suspeito de lavagem de dinheiro, intermediava comunicação entre líderes da facção no Amapá.
Polícia cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte de MG: saiba mais no Diário do Estado
Polícia cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte de MG. Atividades ilegais são desarticuladas com prisões e apreensões. Saiba mais no Diário do Estado.
Secretário de Economia do DF e esposa condenados por lavagem de dinheiro: detalhes da sentença e próximos passos no caso. Confira!
Ney Ferraz Júnior e esposa condenados por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Defesa alega inocência. GDF ainda não se posicionou. Confira no DE DF.