Prisão de traficante espanhol em operação da PF em Florianópolis: lavagem de dinheiro e extradição iminente
Prisão de traficante espanhol procurado pela Interpol em Florianópolis pela PF por lavagem de dinheiro de drogas. Lancha apreendida. Extraditável.
Ex-delegado Maurício Demétrio é indiciado por lavagem de dinheiro e usa nome de outro policial para comprar notebook de R$19,3 mil
O ex-delegado Maurício Demétrio enfrenta nova acusação de lavagem de dinheiro, ao adquirir um notebook usando nome de terceiro. Indiciado e condenado, acumula 19 anos de prisão.
Palavras-chave: ex-delegado, Maurício Demétrio, lavagem de dinheiro, indiciado, prisão, Polícia Civil, acusação grave, notebook, corrupção, propina.
Prisão de “Limão do Chapadão”: golpe no esquema de lavagem do Comando Vermelho
“Limão do Chapadão”, gerente do Comando Vermelho, é preso em Cabo Frio por lavagem de dinheiro. Ação policial desarticula esquema criminoso.
Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico em SP: Operação Mafiusi
Polícia Federal combate lavagem de dinheiro do narcotráfico em São Paulo. Operação é desdobramento de esquema milionário desmantelado em 2024.
Polícia Civil investiga peculato, fraude e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa sob suspeita
Polícia Civil deflagra operação contra peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa seria um dos investigados. Saiba mais!
Denúncia do MP pede mais de mil anos de prisão para grupo de fraudes fiscais e lavagem de bens
Ministério Público pede mais de mil anos de prisão para grupo especializado em fraudes fiscais e lavagem de bens em SP. Denúncia foi feita em Alagoas.
Fintechs: O Novo Refúgio para Lavagem de Dinheiro do PCC e Facções Criminosas
Fintechs facilitam a lavagem de dinheiro do PCC com contas gráficas. Operação do MPSP e PF investiga esquema de ocultação de recursos ilícitos.
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs de SP: Polícia Federal em ação
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC em fintechs movimentando bilhões é liderada pela Polícia Federal e GAECO. População é crucial no combate ao crime.
MPSP pede prisão preventiva da “viúva do PCC” por extorsão e lavagem de dinheiro – Entenda o caso em São Paulo
Ministério Público pede prisão de “viúva do PCC” e policial por crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Caso envolve desvios e ostentação. Saiba mais.
Operação 4×4 desarticula grupo criminoso no Maranhão e Piauí: combate à lavagem de capitais e adulteração de veículos.
O Grupo DE realiza Operação 4×4 para desarticular organização criminosa no Maranhão e Piauí. Mandados de busca e apreensão apreendem documentos e equipamentos. Ministério Público destaca importância da cooperação para combater crimes de receptação e adulteração de veículos. Ação visa proteger segurança e ordem pública na região.
Pombo-Correio da Família Terror: Lavagem de Dinheiro com Elton John
Advogado preso era “pombo-correio” da Família do Terror. Suspeito de lavagem de dinheiro, intermediava comunicação entre líderes da facção no Amapá.
Polícia cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte de MG: saiba mais no Diário do Estado
Polícia cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte de MG. Atividades ilegais são desarticuladas com prisões e apreensões. Saiba mais no Diário do Estado.
Secretário de Economia do DF e esposa condenados por lavagem de dinheiro: detalhes da sentença e próximos passos no caso. Confira!
Ney Ferraz Júnior e esposa condenados por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Defesa alega inocência. GDF ainda não se posicionou. Confira no DE DF.
Marcola e Cynthia têm mansão e dinheiro apreendidos por lavagem de dinheiro: Como isso aprimora a segurança em São Paulo
Confisco de mansão e dinheiro do PCC resulta em investimentos em segurança em SP. Marcola e Cynthia têm bens confiscados por lavagem de dinheiro.
Operação da PF sequestra R$ 28 milhões desviados da Saúde em Goiás: entenda o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
Operação da PF sequestra R$28 milhões desviados da Saúde em Goiás. Desvios ocorriam por meio de Organização Social em contratos com governo estadual.