Operação Conexão Perdida: Tráfico e lavagem de dinheiro desarticulados no Rio e no Espírito Santo
Operação Conexão Perdida prende integrantes do TCP por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quadrilha movimentou R$ 43 milhões em um ano.
Assessor parlamentar é preso recebendo R$ 1,1 mi em Belém: corrupção e lavagem de dinheiro em licitações
Assessor parlamentar é preso ao receber R$ 1,1 mi em Belém. PF apura esquema de corrupção. Combate à lavagem de dinheiro é fundamental. Denuncie!
Operação “Compra Segura” da Polícia Civil do Maranhão resulta em prisões por estelionato em São Luís. Medidas contra fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Operação “Compra Segura” da Polícia Civil do Maranhão resulta em prisões por estelionato em São Luís. Suspeitos aplicavam golpes online e lavavam dinheiro. Ajude denunciando crimes!
Filho do ditador de Guiné Equatorial indiciado por lavagem de dinheiro no Brasil: PF revela esquema de luxo e suspeitas. Confira!
Filho de ditador da Guiné Equatorial é indiciado por lavagem de dinheiro no Brasil. PF revela esquema de luxo e investigações internacionais. Saiba mais!
Policial suspeito de lavar dinheiro para o PCC é solto após decisão da Justiça
Policial ligado ao PCC, acusado de lavagem de dinheiro, é solto: Cyllas Salerno Elia Junior foi solto após investigação. Saiba mais sobre o caso aqui.
PCC expande esquema de lavagem de dinheiro do tráfico para o futebol e fintechs
PCC amplia esquema para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas, envolvendo cripto, futebol e empresas. Operações revelam novos tentáculos da facção.
Desembargadores vendem sentenças e lavam dinheiro em casas de luxo: STF determina bloqueio milionário e sequestro de imóveis
Desembargadores lavaram dinheiro com casas de luxo em esquema de corrupção. STF determina bloqueio de R$1,8 mi e sequestro de imóveis. Operação Sisamnes apura vendas de sentenças.
Construtora de fachada lavou R$10 mi em casa humilde de Samambaia: operação da PCDF desmantela esquema criminoso
A Rhael Construção e Serviços lavou R$ 10 mi em casa humilde de Samambaia. Operação da PCDF desmantelou esquema milionário de tráfico. Confira detalhes!
MP-SP denuncia 19 pessoas em operação Ladinos por crimes violentos e lavagem de dinheiro em seis estados
O MP-SP denunciou 19 pessoas por crimes violentos, roubo de carga e lavagem de dinheiro em seis estados. Operação Ladinos resulta em apreensões e bloqueio de bens.
Ministério Público denuncia 19 pessoas em 6 estados por crimes violentos e lavagem de dinheiro: Operação Ladinos desarticulada.
Ministério Público denuncia quadrilha por lavagem de dinheiro e roubo de cargas em seis estados. Operação Ladinos resulta em prisões e apreensões em todo o Brasil.
Denúncia aceita contra Tamara Garcia por lavagem de dinheiro na ‘Casa de Vidro’: jogador do Flamengo pode testemunhar
Justiça do Rio aceita denúncia contra Tamara Garcia por lavagem de dinheiro. Mansão de Bernardo Bello foi alugada ao jogador do Flamengo. Saiba mais!
Procuradoria-Geral arquiva investigação de lavagem de dinheiro envolvendo Gusttavo Lima e empresas, documentos serão encaminhados ao MP da Paraíba
MPPE arquiva investigação envolvendo Gusttavo Lima e empresa “Vai de Bet” por falta de indícios. Esportes da Sorte continua sob investigação. Novo passo é enviar documentos à MP da Paraíba.
Operação Têmis: PF desarticula organização criminosa por compra de votos e lavagem de dinheiro
Operação Têmis da Polícia Federal desarticula organização criminosa por compra de votos e lavagem de dinheiro. Descubra todos detalhes da ação!
Polícia Federal prende suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro na Operação Barões do Arcanjo
Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Barões do Arcanjo contra facção criminosa suspeita de tráfico de drogas em todo país, com uma pessoa presa em Manaus.
Operação policial em Paranavaí: Falso advogado entre 28 presos por tráfico e lavagem de dinheiro, diz PCPR
Falso advogado é alvo de operação com 28 prisões em Paranavaí. Polícia desarticula organização ligada ao tráfico de drogas. Saiba mais!