Polícia Federal prende suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro na Operação Barões do Arcanjo
Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Barões do Arcanjo contra facção criminosa suspeita de tráfico de drogas em todo país, com uma pessoa presa em Manaus.
Operação policial em Paranavaí: Falso advogado entre 28 presos por tráfico e lavagem de dinheiro, diz PCPR
Falso advogado é alvo de operação com 28 prisões em Paranavaí. Polícia desarticula organização ligada ao tráfico de drogas. Saiba mais!
Nego Di, influencer em liberdade provisória: Novidades sobre processo de estelionato e lavagem de dinheiro
Nego Di segue em liberdade provisória após decisão do STJ. Influencer é réu em processo de estelionato e lavagem de dinheiro. Advogadas afirmam que buscarão provar inocência. Fique por dentro das últimas notícias de celebridades seguindo Metrópoles Fun no Instagram.
Operação Blitzkrieg: Polícia Civil desarticula grupo que movimentou mais de R$ 100 milhões com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
Polícia desarticula grupo criminoso no Ceará que movimentou R$100 milhões com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Oito presos na operação Blitzkrieg.
Apreensões em Mansão da Patricinha do Tigrinho: Luxo e Lavagem de Dinheiro
Influencer Patricinha do Tigrinho tem mansão apreendida pela polícia: itens de luxo e caminhonete de R$ 300 mil foram descobertos. Saiba mais!
Influenciadores presos por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro no Ceará
Influenciadores Laís Oliveira e Eduardo Veloso compraram cobertura em Fortaleza antes de prisão por envolvimento em ‘jogo do tigrinho’, veja detalhes!
Influenciadoras digitais de SP investigadas por lavagem de dinheiro em golpe de investimento: luxo e estelionato nas redes sociais
Polícia investiga influenciadoras por lavagem de dinheiro em golpe do investimento. Vítimas tiveram prejuízos de até R$ 400 mil. Saiba mais!
Polícia Civil realiza operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Sertânia: detalhes da Operação “Novo Número”
A Polícia Civil desarticula associação criminosa em operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Sertânia. Denúncias são essenciais para prevenção de crimes.
STJ recebe denúncia por lavagem de capitais contra Érika Mader e familiares: detalhes do caso e votação unânime.
STJ recebe denúncia de lavagem de capitais contra Érika Mader e família. Votação unânime. Atriz atuou em “Paraíso Tropical”. Saiba mais!
Polícia prende sete suspeitos de ‘lavagem do tráfico’ de R$ 12 milhões no Pará: operação desmantela esquema
Polícia prende sete suspeitos em esquema de ‘lavagem do tráfico’ que movimentou R$ 12 milhões no Pará. Empresas de fachada eram usadas na prática criminosa.
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro de organização criminosa italiana no Ceará e Rio Grande do Norte
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro na Itália. Mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Norte. Saiba mais!
Influenciador acusado de lavagem de dinheiro é solto pela Justiça: Operação Falsas Promessas revogada
Influenciador suspeito de lavagem de dinheiro é solto após prisão revogada. Operação Falsas Promessas revela esquema de R$500 milhões em sorteios ilegais.
Operação Falcões de Aço: 2ª fase combate tráfico e lavagem de dinheiro no Vale do Aço
Operação Falcões de Aço: PF combate tráfico de drogas e lavagem de capitais em Coronel Fabriciano. Saiba mais sobre a ação no Diário do Estado.
Ex-vereador condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de recursos: Entenda o caso de Joel Morais
Ex-vereador e sargento é condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de recursos. Joel Morais também é acusado de matar a esposa.
“Operação Angra em Minas Gerais: Combate a Crimes Ambientais e Lavagem de Dinheiro”
A “Operação Angra” combate crimes ambientais e lavagem de dinheiro em 16 cidades mineiras, com indiciamentos por atuação ilegal na UTM e venda ilegal de minério.