Marcola e Cynthia têm mansão e dinheiro apreendidos por lavagem de dinheiro: Como isso aprimora a segurança em São Paulo
Confisco de mansão e dinheiro do PCC resulta em investimentos em segurança em SP. Marcola e Cynthia têm bens confiscados por lavagem de dinheiro.
Operação da PF sequestra R$ 28 milhões desviados da Saúde em Goiás: entenda o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
Operação da PF sequestra R$28 milhões desviados da Saúde em Goiás. Desvios ocorriam por meio de Organização Social em contratos com governo estadual.
PM prende suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro em DE: DE DE movimentar mais de R$25 milhões
PM prende suspeito de tráfico que movimentou mais de R$ 25 milhões em DE. Facção criminosa atuava em SP com lavagem de dinheiro, roubo e homicídios.
Operação no MA desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em cinco cidades
Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas acontece em cinco cidades do MA, resultando na apreensão de celulares, veículos e R$ 6,8 milhões.
Operação Conexão Perdida: Tráfico e lavagem de dinheiro desarticulados no Rio e no Espírito Santo
Operação Conexão Perdida prende integrantes do TCP por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quadrilha movimentou R$ 43 milhões em um ano.
Assessor parlamentar é preso recebendo R$ 1,1 mi em Belém: corrupção e lavagem de dinheiro em licitações
Assessor parlamentar é preso ao receber R$ 1,1 mi em Belém. PF apura esquema de corrupção. Combate à lavagem de dinheiro é fundamental. Denuncie!
Operação “Compra Segura” da Polícia Civil do Maranhão resulta em prisões por estelionato em São Luís. Medidas contra fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Operação “Compra Segura” da Polícia Civil do Maranhão resulta em prisões por estelionato em São Luís. Suspeitos aplicavam golpes online e lavavam dinheiro. Ajude denunciando crimes!
Filho do ditador de Guiné Equatorial indiciado por lavagem de dinheiro no Brasil: PF revela esquema de luxo e suspeitas. Confira!
Filho de ditador da Guiné Equatorial é indiciado por lavagem de dinheiro no Brasil. PF revela esquema de luxo e investigações internacionais. Saiba mais!
Policial suspeito de lavar dinheiro para o PCC é solto após decisão da Justiça
Policial ligado ao PCC, acusado de lavagem de dinheiro, é solto: Cyllas Salerno Elia Junior foi solto após investigação. Saiba mais sobre o caso aqui.
PCC expande esquema de lavagem de dinheiro do tráfico para o futebol e fintechs
PCC amplia esquema para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas, envolvendo cripto, futebol e empresas. Operações revelam novos tentáculos da facção.
Desembargadores vendem sentenças e lavam dinheiro em casas de luxo: STF determina bloqueio milionário e sequestro de imóveis
Desembargadores lavaram dinheiro com casas de luxo em esquema de corrupção. STF determina bloqueio de R$1,8 mi e sequestro de imóveis. Operação Sisamnes apura vendas de sentenças.
Construtora de fachada lavou R$10 mi em casa humilde de Samambaia: operação da PCDF desmantela esquema criminoso
A Rhael Construção e Serviços lavou R$ 10 mi em casa humilde de Samambaia. Operação da PCDF desmantelou esquema milionário de tráfico. Confira detalhes!
MP-SP denuncia 19 pessoas em operação Ladinos por crimes violentos e lavagem de dinheiro em seis estados
O MP-SP denunciou 19 pessoas por crimes violentos, roubo de carga e lavagem de dinheiro em seis estados. Operação Ladinos resulta em apreensões e bloqueio de bens.
Ministério Público denuncia 19 pessoas em 6 estados por crimes violentos e lavagem de dinheiro: Operação Ladinos desarticulada.
Ministério Público denuncia quadrilha por lavagem de dinheiro e roubo de cargas em seis estados. Operação Ladinos resulta em prisões e apreensões em todo o Brasil.
Denúncia aceita contra Tamara Garcia por lavagem de dinheiro na ‘Casa de Vidro’: jogador do Flamengo pode testemunhar
Justiça do Rio aceita denúncia contra Tamara Garcia por lavagem de dinheiro. Mansão de Bernardo Bello foi alugada ao jogador do Flamengo. Saiba mais!