Influenciadoras digitais de SP investigadas por lavagem de dinheiro em golpe de investimento: luxo e estelionato nas redes sociais
Polícia investiga influenciadoras por lavagem de dinheiro em golpe do investimento. Vítimas tiveram prejuízos de até R$ 400 mil. Saiba mais!
Polícia Civil realiza operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Sertânia: detalhes da Operação “Novo Número”
A Polícia Civil desarticula associação criminosa em operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Sertânia. Denúncias são essenciais para prevenção de crimes.
STJ recebe denúncia por lavagem de capitais contra Érika Mader e familiares: detalhes do caso e votação unânime.
STJ recebe denúncia de lavagem de capitais contra Érika Mader e família. Votação unânime. Atriz atuou em “Paraíso Tropical”. Saiba mais!
Polícia prende sete suspeitos de ‘lavagem do tráfico’ de R$ 12 milhões no Pará: operação desmantela esquema
Polícia prende sete suspeitos em esquema de ‘lavagem do tráfico’ que movimentou R$ 12 milhões no Pará. Empresas de fachada eram usadas na prática criminosa.
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro de organização criminosa italiana no Ceará e Rio Grande do Norte
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro na Itália. Mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Norte. Saiba mais!
Influenciador acusado de lavagem de dinheiro é solto pela Justiça: Operação Falsas Promessas revogada
Influenciador suspeito de lavagem de dinheiro é solto após prisão revogada. Operação Falsas Promessas revela esquema de R$500 milhões em sorteios ilegais.
Operação Falcões de Aço: 2ª fase combate tráfico e lavagem de dinheiro no Vale do Aço
Operação Falcões de Aço: PF combate tráfico de drogas e lavagem de capitais em Coronel Fabriciano. Saiba mais sobre a ação no Diário do Estado.
Ex-vereador condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de recursos: Entenda o caso de Joel Morais
Ex-vereador e sargento é condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de recursos. Joel Morais também é acusado de matar a esposa.
“Operação Angra em Minas Gerais: Combate a Crimes Ambientais e Lavagem de Dinheiro”
A “Operação Angra” combate crimes ambientais e lavagem de dinheiro em 16 cidades mineiras, com indiciamentos por atuação ilegal na UTM e venda ilegal de minério.
Operação policial prende suspeita de lavagem de dinheiro e negociação de armas pelo TCP no RJ
Polícia Civil do RJ prende suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de armas do TCP. Operação conjunta ainda sequestra R$ 345 milhões da facção.
Polícia Civil do Rio prende Bruna Neiva por lavagem de dinheiro e negociação de armas. Prisão enfraquece Terceiro Comando Puro.
Prisão de Bruna Neiva, envolvida com o Terceiro Comando Puro, por lavagem de dinheiro e negociação de armas, fortalece combate ao crime organizado no RJ e MG. Justiça bloqueia R$ 345 milhões da facção. Atuação conjunta das autoridades é essencial para desmantelar esquemas criminosos.
Operação do MPRJ apreende mais de R$ 1 milhão em esquema de lavagem de dinheiro na Saúde do RJ: ex-chefe da Polícia Civil e delegado investigados
Operação do MPRJ apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro em investigação de lavagem de dinheiro na Saúde do RJ envolvendo ex-chefe da Polícia Civil.
Operação da PF em Goiânia apreende R$ 20 mil em dinheiro escondido: Saiba mais sobre a Operação Spettro e o esquema de lavagem de dinheiro investigado.
Operação da Polícia Federal em Goiânia resulta na apreensão de R$20 mil em esquema de lavagem de dinheiro. Pessoa é presa com arma de fogo. Saiba mais!
Operação da Polícia Federal em Goiânia apreende R$20 mil em espécie e desarticula esquema de lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Federal em Goiânia apreende R$ 20 mil em espécie e armas de fogo. Suspeitos de lavagem de dinheiro estão sendo investigados. Saiba mais!
Eduardo Monteiro: revelações de delator e conexões empresariais que chocam – Novos detalhes do caso em meio a denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro
O caso do policial civil Monteiro envolvendo empresas de construção e carros importados ganha novos contornos após denúncias de corrupção. Saiba mais aqui.