Ex-vereador condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de recursos: Entenda o caso de Joel Morais
Ex-vereador e sargento é condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de recursos. Joel Morais também é acusado de matar a esposa.
“Operação Angra em Minas Gerais: Combate a Crimes Ambientais e Lavagem de Dinheiro”
A “Operação Angra” combate crimes ambientais e lavagem de dinheiro em 16 cidades mineiras, com indiciamentos por atuação ilegal na UTM e venda ilegal de minério.
Operação policial prende suspeita de lavagem de dinheiro e negociação de armas pelo TCP no RJ
Polícia Civil do RJ prende suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de armas do TCP. Operação conjunta ainda sequestra R$ 345 milhões da facção.
Polícia Civil do Rio prende Bruna Neiva por lavagem de dinheiro e negociação de armas. Prisão enfraquece Terceiro Comando Puro.
Prisão de Bruna Neiva, envolvida com o Terceiro Comando Puro, por lavagem de dinheiro e negociação de armas, fortalece combate ao crime organizado no RJ e MG. Justiça bloqueia R$ 345 milhões da facção. Atuação conjunta das autoridades é essencial para desmantelar esquemas criminosos.
Operação do MPRJ apreende mais de R$ 1 milhão em esquema de lavagem de dinheiro na Saúde do RJ: ex-chefe da Polícia Civil e delegado investigados
Operação do MPRJ apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro em investigação de lavagem de dinheiro na Saúde do RJ envolvendo ex-chefe da Polícia Civil.
Operação da PF em Goiânia apreende R$ 20 mil em dinheiro escondido: Saiba mais sobre a Operação Spettro e o esquema de lavagem de dinheiro investigado.
Operação da Polícia Federal em Goiânia resulta na apreensão de R$20 mil em esquema de lavagem de dinheiro. Pessoa é presa com arma de fogo. Saiba mais!
Operação da Polícia Federal em Goiânia apreende R$20 mil em espécie e desarticula esquema de lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Federal em Goiânia apreende R$ 20 mil em espécie e armas de fogo. Suspeitos de lavagem de dinheiro estão sendo investigados. Saiba mais!
Eduardo Monteiro: revelações de delator e conexões empresariais que chocam – Novos detalhes do caso em meio a denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro
O caso do policial civil Monteiro envolvendo empresas de construção e carros importados ganha novos contornos após denúncias de corrupção. Saiba mais aqui.
Operação do TJ-GO afasta juiz da comarca de Silvânia e investiga corrupção e lavagem de dinheiro
Nesta terça-feira, 13, uma operação coordenada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Ministério Público de Goiás (MPGO) e polícias Civil e Penal resultou no afastamento do juiz Adenito Francisco Mariano Júnior da comarca de Silvânia. A operação, denominada “Dura Lex, Sed Lex”, também visou assessores, advogados e um contador associados ao magistrado. O TJ-GO […]
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro e monitorar usuários
As empresas operadoras de sites de apostas de quota fixa, popularmente conhecidas como “bets”, autorizadas a atuar no Brasil, deverão implementar mecanismos rigorosos para prevenir crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. As diretrizes foram estabelecidas por uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do […]