A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra fraudes bancárias eletrônicas no Distrito Federal, Maranhão, Pará e São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 28. De acordo com as investigações, os suspeitos foram responsáveis por desviar R$ 2,5 milhões no período entre janeiro de 2021 a março de 2022.
Segundo a PF, funcionár00ios da Caixa Econômica Federal também estariam envolvidos no esquema. Foram identificados 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas por clientes junto ao banco. Os agentes cumprem 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 na cidade do Pará, nove no entorno de Brasília e dois no Maranhão e um em São Paulo.
A empresa menciona que a investigação teve início após o banco reportar sinais de fraude, detectados através da modificação das credenciais de acesso ao sistema. Funcionários da Caixa estão sob suspeita.
A polícia aponta que com as alterações, era possível transferir os valores para contas de terceiro integrantes do esquema. Em nota, a Caixa afirmou que a ação suspeita foi identificada pela própria instituição, que informou a PF.
As operações judiciais não se limitam apenas a mandados de busca e apreensão, mas também abrange ordens de apreensão e bloqueio de valores, bem como o afastamento de cinco envolvidos no alegado esquema.
Os suspeitos estão sob investigação por crimes relacionados à organização criminosa, furto qualificado através de fraudes cibernéticas, inserção de dados falsos em sistemas de informações e lavagem de dinheiro.
Veja onde foram cumpridos os mandados:
- Redenção (PA): 9
- Parauapebas (PA): 1
- Belém (PA): 7
- Breve (PA): 1
- São Luís (MA): 2
- São Paulo (SP): 1
- Valparaíso (GO): 8
- Luziânia (GO): 1
Nota da Caixa
“A CAIXA informa que a ação suspeita foi identificada pelo monitoramento de segurança do banco e reportada à Polícia Federal para investigação. Informações relacionadas aos casos de fraude e às ações realizadas pela área de segurança do banco para investigar e coibir ações criminosas possuem caráter sigiloso, sendo repassadas exclusivamente às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações em andamento.
O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.
Adicionalmente, esclarecemos que a CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.”
