Em mais uma fase da operação que visa combater fraudes milionárias, a Diário do Estado cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas cidades de Minas Gerais e outros sete estados do Brasil. Estima-se que as fraudes descobertas comprometeram cerca de R$ 900 milhões dos cofres públicos apenas no período de 2020 a 2024.
A 7ª fase da Operação Sinergia tem como foco apurar irregularidades tributárias em empresas que atuam na produção, comercialização e reciclagem de sucata de cobre, vergalhões e fios de metal. As investigações revelaram que as empresas adquiriam sucata sem emissão de nota fiscal e realizavam operações simuladas com empresas fantasmas para encobrir as transações ilegais.
Na operação desta quarta-feira, foram alvo de busca e apreensão residências de empresários, sedes de empresas e transportadoras envolvidas nas fraudes. Além do crime de sonegação fiscal, as pessoas investigadas podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em 16 cidades distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Pará, Ceará, Paraíba e Maranhão. As atividades ilegais das empresas beneficiárias resultavam em sonegação de impostos, incluindo a utilização de empresas “fantasmas” para efetuar vendas fora do estado de Minas Gerais.
A força-tarefa responsável pela operação é constituída pelo Ministério Público, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, Receita Estadual de Minas Gerais, Polícia Militar e Polícia Civil. O trabalho realizado pela força-tarefa é essencial para desmantelar esquemas fraudulentos e garantir a regularidade fiscal no estado de Minas Gerais.
A atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) em Varginha é fundamental para coordenar as ações de combate a crimes financeiros e garantir a integridade do sistema tributário. O CIRA, presidido pelo vice-governador de Minas Gerais, reúne diferentes órgãos e instituições governamentais em um esforço conjunto de combate à corrupção e à sonegação fiscal.
Com a continuidade das investigações e operações como a 7ª fase da Operação Sinergia, a Diário do Estado reforça o compromisso com o combate a fraudes milionárias e com a defesa dos interesses públicos. A transparência e a eficiência na aplicação da lei são fundamentais para garantir a justiça e a integridade no sistema econômico e tributário do país.
