PGR pede abertura de inquérito para investigar Aécio por lavagem de dinheiro
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu hoje (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF) nova autorização para investigar o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), desta vez por lavagem de dinheiro. O pedido foi feito no início desta noite, após o parlamentar ter sido denunciado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da Justiça. De acordo […]
MPF denuncia Cabral, ex-mulher e mais quatro por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ), no Rio de Janeiro (RJ), apresentou nova denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro contra o ex-governador Sérgio Cabral, por meio da Força Tarefa da Lava Jato. Também foram denunciados a primeira mulher de Cabral, Susana Neves, o dono e o contador da FW Engenharia, Flávio […]
Casal brasileiro é detido na Suíça por lavagem de dinheiro
A polícia suíça anunciou nesta terça-feira ter detido um casal de brasileiros acusado de lavar dezenas de milhões de dólares, aparentemente relacionados ao tráfico de cocaína. Os brasileiros, cujas identidades não foram divulgadas, são suspeitos de ter transferido fundos ilegalmente durante anos, informou em um comunicado a polícia de Zurique. As somas em questão superam, […]
Pastor Silas Malafaia é indiciado por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo
A Polícia Federal indiciou o pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o pastor recebeu valores do principal escritório de advocacia investigado na Operação Timóteo, deflagrada em dezembro do ano passado, e por isso é suspeito de apoiar a lavagem de dinheiro do esquema. Ainda segundo informações […]
MPF apresenta denúncia contra Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) apresentou nesta terça-feira (14) nova denúncia à 7ª Vara Federal contra o ex-governador Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro. Os fatos foram investigados na Operação Eficiência, dentro da força-tarefa da Operação Lava Jato no estado. O MPF informa que essa denúncia inclui apenas […]
MPF denuncia Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) apresentou hoje (14) nova denúncia à 7ª Vara Federal contra o ex-governador Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro. Os fatos foram investigados na Operação Eficiência, dentro da força-tarefa da Operação Lava Jato no estado. Com 99 páginas, a denúncia também inclui crimes de […]
MPF denuncia nove pessoas por lavagem de dinheiro em cartel dos trens de SP
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nove pessoas no chamado cartel dos trens, que teriam usado falsas empresas de consultoria e contas no exterior para lavar dinheiro de corrupção paga para assegurar a atuação de um cartel de multinacionais na construção do primeiro trecho (Capão Redondo – Largo Treze) da linha 5-Lilás do Metrô de […]
Operação Perfídia: Goiás e mais 10 estados investigados por lavagem internacional de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (26) a Operação Perfídia para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas com ramificações em pelo menos cinco países. As ações se concentram no Distrito Federal, mas também ocorrem na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do […]
Influenciadora Francielly Paiva é acusada de lavar dinheiro do tráfico com venda de conteúdo adulto
Francielly Paiva, influenciadora, modelo e corretora de imóveis, tornou-se alvo da Operação Portokali, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta quarta-feira, 9. Ela é suspeita de lavar dinheiro proveniente de tráfico de drogas por meio da venda de conteúdo adulto. Além de ostentar uma vida de luxo em redes sociais, Francielly é irmã de […]
Influenciadores suspeitos de lavar dinheiro do narcotráfico são presos
A Polícia Civil da Bahia, em uma ação conjunta com as forças de segurança do Ceará, Espírito Santo e Goiás, deflagrou nesta quinta-feira, 5, uma operação contra uma organização criminosa suspeita de promover rifas ilegais. O objetivo: encobrir a origem ilícita do dinheiro obtido com o narcotráfico. Até as 10h da manhã, o Departamento de […]
Deolane postou reflexão sobre dinheiro horas antes de ser presa
Presa no início da manhã desta quarta-feira, 4, Deolane Bezerra compartilhou, horas antes do ocorrido, uma reflexão sobre dinheiro para os seguidores do Instagram. “Dinheiro compra algumas coisinhas, mas não traz felicidade plena”, disse. A influencer é investigada em um esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A operação da Polícia Civil […]
PF prende mulher acusada de comprar dinheiro falso pela internet
A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante uma mulher de 20 anos sob acusação de crime de moeda falsa. A prisão aconteceu em Mineiros na tarde da última terça-feira, 13. Essa é a quarta prisão na região sudoeste do Estado de Goiás, se considerados os primeiros seis meses do ano. Segundo informações adquiridas a partir […]
Filho e ex de Bolsonaro receberam dinheiro ilícito por 7 e 16 anos seguidos
Uma série de depósitos de origem não comprovada foram identificados em nome do filho e da ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle. A fonte suspeita do dinheiro pode estar relacionada aos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador pelo Rio de Janeiro. Juntos, a soma chega a […]
MP desarticula grupo suspeito de contratar sertanejos com dinheiro público
Na manhã desta quarta-feira, 7, é deflagrada a segunda fase da Operação Limpeza Geral, em municípios de Goiás e Tocantins. O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), cumpre mandados de prisão preventiva e busca […]
Dinheiro falso e cartões clonados invadem as redes sociais em Goiás
Considerado o 7º estado que mais apreendeu notas falsas em 2021, Goiás removeu de circulação, 11.610 cédulas falsificadas somente no ano passado. No entanto, o crime de vender e comprar notas falsas e cartões clonados vem crescendo no espaço cibernético, principalmente nas redes sociais, que contam até com grupos específicos para a comercialização desse tipo […]