Empresários do ramo de grãos são investigados por sonegação e lavagem de dinheiro, em Rio Verde
A Polícia Civil, com apoio da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde, deflagrou nesta quinta-feira, dia 15, a Operação Barolo, que teve com alvo empresários do ramo de grãos na cidade de Rio Verde. Três mandatos de busca e apreensão e mais dois de prisão preventiva foram expedidos. Os investigados estariam atuando na […]
Polícia Civil investiga empresários suspeitos de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio da 8ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Rio Verde, deflagrou, nesta quinta-feira, 15, a Operação Barolo. A operação teve como alvo empresários do ramo de comercialização de grãos estabelecidos na cidade de Rio Verde. Foram […]
Lula é denunciado por lavagem de dinheiro
Nesta segunda-feira, 14, a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná apresentou denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, houve dissimulações para ocultar a origem de R$ 4 milhões em doações da Odebrecht para o Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. Segundo […]
Braço direito de padre Robson teria participado da lavagem de dinheiro
A investigação sobre as “transações atípicas” da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Goiás, mostram que há possibilidade de que uma funcionária, considerada braço direito do padre Robson de Oliveira, fundador e até então gestor da entidade que teria […]
Operação Vendilhões: MP apura suposta lavagem de dinheiro nas contas da Afipe
O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 21, a Operação Vendilhões, que apura suposta lavagem de dinheiro nas contas da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). São cumpridos mandados no escritório da entidade, na avenida 24 de outubro, setor Aeroviário, em Goiânia. […]
Polícia faz operação em Goiás e mais quatro estados contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira, 20, a operação Laranja de Pano. A ação visa desarticular uma organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que utilizaria empresas fantasmas. O objetivo é que sejam cumpridos 25 mandados de prisão e outros 25 de busca e apreensão. Segundo a delegada Priscilla Von Sohsten, responsável […]
Lava-Jato na cola dos tucanos: Geraldo Alckmin é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro
O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin na Justiça Eleitoral. O tucano teria sido denunciado por ser suspeito de crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As acusações do MP afirmam que Alckmin recebeu R$ 2 milhões em espécie da Odebrecht na campanha eleitoral de […]
Ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin é indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro
Nesta quinta-feira, 16, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) foi indiciado pela operação Lava Jato da Polícia Federal. Os três crimes suspeitos são corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa 2 eleitoral. O ex-governador foi indiciado no inquérito que investiga as doações feitas pela empreiteira Odebrecht no âmbito eleitoral. Segundo o diretor da […]
Segundo MP, empresários ligados ao MBL são presos por lavagem de dinheiro em SP
Os investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, foram presos na manhã desta sexta-feira, 10. Segundo o Ministério Público (MP), a família criadora do Movimento Brasil Livre (MBL) deve cerca de R$ 400 milhões em impostos federais. Entretanto, o MP não esclarece a relação […]
Fundador da Ricardo Eletro é preso por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
O fundador da rede de varejo Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, em São Paulo. A operação, que também prendeu a filha de Ricardo, visa a busca e apreensão de empresários ligados à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), da […]
Operação prende sete pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos no Detran
Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (7), durante a Operação Cegueira Deliberada, que investiga crimes de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran). Também foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, sendo 32 contra pessoas e 23 contra empresas. Os crimes foram cometidos na […]
PF cumpre mandados em operação contra corrupção e lavagem de dinheiro
Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Federal deflagou a Operação Confraria, um desdobramento da Operação Cash Delivery. Nesta operação foi desarticulada uma organização criminosa que atuava cobrança, recebimento e ocultação de valores indevidos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego). Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de […]
MPF denuncia ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro. Também foi alvo da denúncia o controlador do grupo ARG, Rodolfo Giannetti Geo, acusado ainda de tráfico de influência. Segundo os procuradores da Operação Lava Jato, Lula recebeu R$ 1 milhão do empresário, através de uma doação para […]
PF combate crime de lavagem de dinheiro em obras da Ferrovia Norte-Sul
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26), a Operação Trilho – 5X, com o objetivo de aprofundar as investigações do crime de lavagem de dinheiro ligado a pagamentos de propinas e a desvios de recursos públicos nas obras da ferrovia Norte-Sul, em Goiás e no Distrito Federal. Cerca de 150 policiais federais estão dando cumprimento […]
Polícia Civil faz ação contra corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas
Policiais civis cumprem hoje (8) 33 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na empresa de energia Furnas, subsidiária da estatal Eletrobras. A operação, chamada de Barão Gatuno, tem como base a delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, durante as investigações da Operação Lava Jato. Os […]