Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu […]
Polícia Federal indicia influenciador Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga o influenciador e empresário Renato Cariani e outras duas pessoas por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a investigação, que começou em março de 2023, ele usava sua empresa, a Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda, para desviar desvio de produtos químicos para a […]
Com mansão de R$ 16 mi e 200 carros, Alexandre Pires é alvo por lavagem de dinheiro
Com mansão avaliada em R$ 16 milhões e 200 veículos na garagem, o cantor Alexandre Pires virou alvo de investigações da Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira, 4. A PF realizou um mandado de busca e apreensão contra o artista no âmbito das investigações para desarticular um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal na […]
Oito pessoas são presas por pesca predatória, fraude e lavagem de dinheiro
Nesta terça-feira, 19, oito pessoas foram presas preventivamente e mais quatro, em flagrante por suspeita de pesca predatória, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. A Polícia cumpriu mais de 20 ordens judiciais, entre mandados de buscas e prisões preventivas cumpridas em três estados além de Goiás: Mato Grosso, Rondônia e Acre. As prisões ocorreram no […]
PC apreende grupo de criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta terça-feira, 29, a Operação Crédito Reverso, para cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva e 41 de buscas e apreensão contra grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro. A corporação vinha investigando o caso há alguns meses, e descobriu que os envolvidos estavam estabelecidos em […]
Filho de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de operação contra lavagem de dinheiro
Jair Renan, o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária. Operação, batizada como Nexum, foi deflagrada nesta quinta-feira, 24, e investiga crimes contra a fé pública e associação criminosa. Além do filho caçula do político, outras quatro pessoas foram alvos […]
Presa quadrilha por falsificação e venda de agrotóxicos e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr), deflagrou uma Operação Hananias que investiga a ação de um grupo criminoso envolvido na falsificação e venda de agrotóxicos e ainda lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada com a utilização de notas fiscais […]
PF quer celular de Michelle Bolsonaro para investigar lavagem de dinheiro
Uma investigação da Polícia Federal (PF) pretende apurar a relação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com lavagem de dinheiro. Ela estaria envolvida na tentativa de entrar ilegalmente no Brasil com joias sauditas avaliadas em R$ 16,5 milhões. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que os objetos seriam um presente pessoal de autoridades estrangeiras à esposa. O pedido […]
PF pede prisão do padre Robson, por suspeita de lavagem de dinheiro
Desde agosto do ano passado, o padre Robson de Oliveira Pereira vem sendo investigado por acusações de movimentações financeiras irregulares, entre outros crimes. Nesta quarta-feira (18), a Polícia Federal pediu a prisão do religioso. O advogado do líder da maior devoção à Santíssima Trindade do mundo já fez uma contra-representação no Supremo Tribunal de Justiça […]
MP-GO realiza operação para prender, em Foz do Iguaçu, casal denunciado por lavagem de dinheiro
Os Ministérios Públicos de Goiás (MP-GO) e do Paraná (MP-PR) realizam na manhã desta terça-feira, 16, a Operação Sem Fronteiras, com objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois investigados por uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Os mandados contra Milton Gomes e Bianca Cruz Martinez foram expedidos […]
Polícia Civil apreende carros de luxo e bloqueia R$ 260 mil de suspeito de lavagem de dinheiro, em Luziânia
Nesta segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Luziânia, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um indivíduo investigado por lavagem de dinheiro e pela receptação de carga de produtos de higiene roubados. A ação faz parte da Operação Efeito Dominó. Além […]
PF investiga lavagem de dinheiro no Ministério da Infraestrutura
Na manhã desta sexta-feira, 22, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar um esquema de lavagem de dinheiro no Ministério da Infraestrutura. O esquema seria, supostamente, cometido por um servidor público, que não teve a identidade revelada. A suspeita também é da prática de outros crimes como corrupção passiva e sonegação fiscal. Ao […]
Flávio Bolsonaro é denunciado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro
O senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no esquema das “rachadinhas”, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A informação foi confirmada pelo MP nesta terça-feira, 3. A […]
Paulinho da Força vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro
A Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou denúncia proposta pelo Ministério Público (MP) contra o deputado federal Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade. Agora, ele se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro. A Lava Jato Eleitoral acusa Paulinho e o genro, o advogado Cristiano Vilela Pinho, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro […]
MP pede apuração de suposta lavagem de dinheiro por empresas ligadas à igreja, em Goiânia
O Ministério Público de Goiás (MP-GO) requisitou à Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária a instauração de inquérito policial para investigar a prática de crime tributário. O promotor de Justiça Fernando Krebs, titular da 59ª Promotoria de Goiânia, informou no documento que algumas empresas estariam se utilizando da Igreja Videira e de […]
