Eduardo Monteiro: revelações de delator e conexões empresariais que chocam – Novos detalhes do caso em meio a denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro
O caso do policial civil Monteiro envolvendo empresas de construção e carros importados ganha novos contornos após denúncias de corrupção. Saiba mais aqui.
Operação investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Civil do Pará, deflagrou, nesta terça-feira, 15, a segunda fase da Operação Ouro de Tolo, para cumprir 13 mandados de busca e apreensão domiciliar. Suspeitos integram organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de capitais. As […]
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa
O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi recentemente indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco. A informação foi revelada pelo programa Fantástico, que revelou mais informações sobre a Operação Integration, responsável pela investigação de um complexo esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro que envolve várias figuras públicas, incluindo […]
Justiça revoga prisão de Gusttavo Lima em caso de lavagem de dinheiro
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na tarde desta terça-feira,24, revogou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, um dos alvos da Operação Integration. Esta operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online. Segundo o G1, a decisão foi tomada pelo desembargador Eduardo Guilliod […]
Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação de lavagem de dinheiro
A Justiça de Pernambuco decretou, nesta segunda-feira, 23, a prisão de Nivaldo Batista Lima, conhecido como Gusttavo Lima, como parte das investigações da Operação Integration. Segundo o G1, a decisão foi expedida pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, mesma investigação que levou à prisão da advogada e influenciadora Deolane […]
Gusttavo Lima Investigado: Lavagem de Dinheiro e Jogos Ilegais
O cantor Gusttavo Lima se encontra no centro de uma investigação do Ministério Público de Goiás devido à sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A operação, que resultou na prisão de Deolane Bezerra e outros investigados, também envolve a empresa Esportes da Sorte e a empresa do cantor, […]
Mãe de Deolane Bezerra também é presa em operação contra lavagem de dinheiro
Em mais um capítulo da Operação Integration, a mãe da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa. A ação policial, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família Bezerra. Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, usou as redes sociais para confirmar a […]
Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Recife
A influenciadora digital e advogada criminalista Deolane Bezerra foi presa no Recife, nesta quinta-feira (4), durante uma operação policial, batizada de “Ostentação”, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. A ação, que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora, mira um esquema que movimentava cifras […]
Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro ligado a furtos em bancos em Goiás
Agentes do Grupo Antirroubos a Bancos (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam seis suspeitos em Goiânia e Anápolis nesta quarta-feira, 21, por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando empresas fantasmas em Goiás. Os criminosos, que ostentavam uma vida de luxo, teriam utilizado o dinheiro proveniente de furtos em bancos […]
Operação do TJ-GO afasta juiz da comarca de Silvânia e investiga corrupção e lavagem de dinheiro
Nesta terça-feira, 13, uma operação coordenada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Ministério Público de Goiás (MPGO) e polícias Civil e Penal resultou no afastamento do juiz Adenito Francisco Mariano Júnior da comarca de Silvânia. A operação, denominada “Dura Lex, Sed Lex”, também visou assessores, advogados e um contador associados ao magistrado. O TJ-GO […]
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro e monitorar usuários
As empresas operadoras de sites de apostas de quota fixa, popularmente conhecidas como “bets”, autorizadas a atuar no Brasil, deverão implementar mecanismos rigorosos para prevenir crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. As diretrizes foram estabelecidas por uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do […]
Operação cumpre mais de 420 mandados judiciais contra empresas de fachada para lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Carga Pesada, que investiga um grupo suspeito de lavagem de mais de R$ 100 milhões. Os mandados foram cumpridos em Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal de Araguaia, municípios de Mato Grosso, e em Aragarças, Jussara, Goianira e Goiânia, em Goiás. […]
Filho de Bolsonaro é denunciado por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios formalizou uma denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, conhecido como “zero quatro”. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As acusações surgem após uma investigação que aponta para o uso de informações falsas da empresa […]
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu […]
Polícia Federal indicia influenciador Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga o influenciador e empresário Renato Cariani e outras duas pessoas por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a investigação, que começou em março de 2023, ele usava sua empresa, a Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda, para desviar desvio de produtos químicos para a […]
